利亞德光電股份有限公司
獨立董事對相關事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和
國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《利亞德光電股份有限公司章程》（以下
簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們本著認真負責的態(tài)度對
公司第三屆董事會第十二次會議相關事項進行審核，并發(fā)表獨立意見如下：
一、 關于公司前次募集資金使用情況的獨立意見
經(jīng)核查，公司前次募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關
于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不
存在因改變或變相改變募集資金投向而損害股東利益的情況。因此，我們同意立信
會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2017]第 ZB11655 號《前次募集
資金使用情況鑒證報告》，并同意將相關議案提交股東大會審議。
二、 關于公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施的
獨立意見
為保障公司中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司董事會就本次非公
開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施等有關問題
進行了修訂。公司已對本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的相關風險進行了提示，同時，
為降低本次非公開發(fā)行可能導致的對公司即期回報攤薄的風險，公司擬通過加大市
場開拓力度、加大技術研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新、加強現(xiàn)有業(yè)務板塊協(xié)同整合、加快募投項
目建設、提高日常運營效率等措施，以提高對股東的即期回報，符合公司實際經(jīng)營
情況和可持續(xù)發(fā)展，本次修訂不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。
三、 關于《利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（修
訂稿）》的獨立意見
我們認真審閱了公司董事會提交的《利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非
公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》后認為：本次非公開發(fā)行股票的預案切實可行。本
次發(fā)行完成后有利于增強公司的持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，
不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的行為。公司董事會在審議上
述議案時的決策程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。
四、 關于《利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案論
證分析報告（修訂稿）》的獨立意見
我們認為，《利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案論證
分析報告（修訂稿）》考慮了公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務發(fā)展需要、融資規(guī)劃、財務狀況、
資金需求等情況，本次非公開發(fā)行股票方案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于進一步
提高公司的競爭力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，未損害
公司及股東、特別是中小股東的利益，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及《公司
章程》的有關規(guī)定。
五、 關于《利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票募集資
金使用可行性分析報告（修訂稿）》的獨立意見
我們認為，本次非公開發(fā)行股票募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合相關法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略，有利于進一步提升公司的綜合實力，
提高公司的盈利能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。未損害公司及股東、特別是中
小股東的利益，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司章程的有關規(guī)定。
綜上所述，我們同意公司第三屆董事會第十二次會議所審議相關議案。
獨立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2017年6月6日
（本頁無正文，為《利亞德光電股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見》的
簽署頁）
獨立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日