利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第七次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監(jiān)事會第七
次會議于 2017 年 6 月 5 日通過郵件、電話方式發(fā)出會議通知，并于 2017 年 6
月 6 日以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人，會
議由監(jiān)事會主席趙勝歡先生主持，會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和
國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事
認(rèn)真審議并表決，通過了如下決議：
一、 審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱
“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字
[2007]500 號），公司董事會編制了《利亞德光電股份有限公司截至 2016 年 12 月
31 日止的前次募集資金使用情況報告》；立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就
前述報告出具了信會師報字[2017]第 ZB11655 號《前次募集資金使用情況鑒證報
告》，認(rèn)為前述《利亞德光電股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集
資金使用情況報告》已經(jīng)按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反
映了公司前次募集資金的使用情況。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、 審議通過《關(guān)于的議案》
因公司擬對本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險說明等事項進(jìn)行
調(diào)整，根據(jù)前述內(nèi)容和本次非公開發(fā)行股票最新進(jìn)展情況，對《利亞德光電股份
有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見公司于
同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺披露的《利亞德光電股份有限公司
2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
三、 審議通過《關(guān)于的議案》
根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂
稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，修訂了《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開
發(fā)行股票方案論證分析報告》。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露平臺披露的《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股
票方案論證分析報告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
四、 審議通過《關(guān)于的議案》
根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂
稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，修訂了《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開
發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺披露的《利亞德光電股份有限公2016年創(chuàng)業(yè)板2司
非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
五、 審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)
指標(biāo)的影響及填補措施的議案》
為保障公司中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再
融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會[2015]31
號）等相關(guān)規(guī)定，就本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影
響及公司采取的措施等有關(guān)問題進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺披露的《利亞德光電股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)
行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施的公告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 6 月 7 日