利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于
2017 年 6 月 6 日 9:00 在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 6 月 5 日以郵件方式發(fā)出
了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。根據(jù)《中華人民共和
國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《公司章程》的規(guī)定，召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，
召集人應(yīng)于會(huì)議召開 3 日前通知董事。考慮到本次會(huì)議的實(shí)際情況，公司全體董事
一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議的通知期限。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本
次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件
（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào)），
公司董事會(huì)編制了《利亞德光電股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集
資金使用情況報(bào)告》；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就前述報(bào)告出具了信會(huì)師
報(bào)字[2017]第 ZB11655 號(hào)《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，認(rèn)為前述《利亞德光
電股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用情況報(bào)告》已經(jīng)按照
中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了公司前次募集資金的使用情
況。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、 審議通過《關(guān)于的議案》
因公司擬對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說明等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)
整，公司董事會(huì)根據(jù)前述內(nèi)容和本次非公開發(fā)行股票最新進(jìn)展情況，對(duì)《利亞德光
電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見公
司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)披露的《利亞德光電股份有限公
司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
三、 審議通過《關(guān)于的議案》
公司董事會(huì)根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案
（修訂稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，修訂了《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非
公開發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露平臺(tái)披露的《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票
方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
四、 審議通過《關(guān)于的議案》
公司董事會(huì)根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案
（修訂稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，修訂了《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非
公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)披露的《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
五、 審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
的影響及填補(bǔ)措施的議案》
為保障公司中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融
資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2015]31號(hào)）等
相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)就本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的
影響及公司采取的措施等有關(guān)問題進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)披露的《利亞德光電股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行
股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施的公告（修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 7 日