利亞德光電股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無否決提案的情況；
2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3．本次股東大會以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、2017年6月5日，利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公告
形式通知召開2017年第五次臨時(shí)股東大會。
2、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年6月25日-2017年6月26日
4、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年6月26日上午9:00
5、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號公司會議室
6、召集人：公司董事會
7、主持人：公司董事長李軍先生
8、本次股東大會召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東的總體情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共39人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為603,773,502股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.0661％。
2、現(xiàn)場會議股東出席情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共25人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為600,729,376股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.8792%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14人，
代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為3,044,126股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1869%。
4、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)
或合計(jì)持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）共29人，代表有表決權(quán)的股
份4,628,502股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2841%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東15人，代表股份1,584,376股，占上市公司總股份的
0.0973％。
通 過 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東 14 人 ， 代 表 股 份 3,044,126 股 ， 占 上 市 公 司 總 股 份 的
0.1869％。
5、出席會議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員、公司聘請的見證律師和保薦代表人。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》；
總表決結(jié)果為：同意603,458,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9479％；
反對314,850股，占出席會議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意4,313,652股，占出席會議中小股東所持股份
的93.1976%％；反對314,850股，占出席會議中小股東所持股份的6.8024％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲
得通過。
（二）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)
事項(xiàng)的議案》
總表決結(jié)果為：同意603,458,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9479％；
反對314,850股，占出席會議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意4,313,652股，占出席會議中小股東所持股份
的93.1976％；反對314,850股，占出席會議中小股東所持股份的6.8024％；棄權(quán)0股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得
通過。
（三）審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
總表決結(jié)果為：同意603,707,702股，占出席會議所有股東所持股份的99.9891％；
反對65,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0109％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意4,562,702股，占出席會議中小股東所持股份
的98.5784％；反對65,800股，占出席會議中小股東所持股份的1.4216％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得有效
表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過，本議案獲得通過。
（四）審議通過了《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
總表決結(jié)果為：同意91,222,052股，占出席會議所有股東所持股份的99.6560％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)314,450股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3435％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意4,313,652股，占出席會議中小股東所持股份
的93.1976％；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0086%；棄314,450股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的6.7938％，關(guān)聯(lián)
股東李軍先生回避表決，本議案獲得通過。
（五）審議通過了《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決結(jié)果為：同意91,222,052股，占出席會議所有股東所持股份的99.6560％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)314,450股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.3435％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 4,313,652 股，占出席會議中小股東所持股份
的 93.1976％；反對 400 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0086%；棄 314,450
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 6.7938％，關(guān)
聯(lián)股東李軍先生回避表決，本議案獲得通過。
（六）審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
總表決結(jié)果為：同意603,773,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意4,628,102股，占出席會議中小股東所持股份
的99.9914%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0086％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
（七）審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指
標(biāo)的影響及填補(bǔ)措施的議案》
總表決結(jié)果為：同意603,773,102股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意4,628,102股，占出席會議中小股東所持股份
的99.9914%；反對400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0086％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務(wù)所鄒宇律師和胡治萍律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見
證并出具法律意見書，認(rèn)為公司2017年第五次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序符合
國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2017年
第五次臨時(shí)股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2017年第
五次臨時(shí)股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2017年第五次臨
時(shí)股東大會的法律意見書》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 6 月 26 日