利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于 2017
年 5 月 24 日 9:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 5 月 21 日以郵件方式發(fā)出了
召開董事會會議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會議文件。會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)
章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)
定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于出具 2014 年-2016 年模擬審計報告的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，2017 年 5 月 8 日公司召
開了 2017 年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于擬注冊和發(fā)行超短期融資券的
議案》。鑒于公司 2015 年發(fā)生重大資產(chǎn)重組，根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊
發(fā)行超短期融資券的要求，公司須提供具有可比性的近三年審計報告，因此董事會
同意由會計師事務(wù)所出具 2014 年-2016 年模擬審計報告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 5 月 24 日