三安光電股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于 2017 年 5 月 22 日上
午 9 點(diǎn)以通訊表決方式召開(kāi),本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)林秀成先生主持，會(huì)議審議通
過(guò)了公司全資子公司以自有貨幣資金設(shè)立全資子公司的議案。
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，加快公司在化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局，經(jīng)公司董事會(huì)研
究，決定公司全資子公司在境內(nèi)外設(shè)立全資子公司，具體為：
1、決定全資子公司香港三安光電有限公司以自有貨幣資金 1,000 萬(wàn)美元在
美國(guó)設(shè)立全資子公司，資金分期到位，主要從事光通訊研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
2、決定全資子公司廈門(mén)市三安集成電路有限公司以自有貨幣資金 2,000 萬(wàn)
美元在香港成立全資子公司，主要從事濾波器研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；香港公司成立
后，將以香港公司為投資主體，按照日本相關(guān)法規(guī)在日本以自有貨幣資金 9,000
萬(wàn)日元設(shè)立全資子公司，主要從事化合物半導(dǎo)體研發(fā)工作。
3、決定全資子公司廈門(mén)三安光電有限公司以自有貨幣資金 1,000 萬(wàn)元人民
幣在廈門(mén)設(shè)立全資子公司廈門(mén)三安氣體有限公司,主要從事特種氣體的研發(fā)、生
產(chǎn)和銷(xiāo)售。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月二十三日