浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬以自有資金投資設(shè)立
全資子公司，用于石英晶體等制品的加工、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。
2、公司于2017年11月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以9票同意，0票反
對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資在
董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
3、本次投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、對(duì)外投資標(biāo)的基本情況
新設(shè)子公司基本情況如下：
名稱(chēng)：浙江美晶新材料有限公司
住所：杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東二區(qū)舜園路
注冊(cè)資本：人民幣 1,000.00 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：石英晶體等制品的加工、銷(xiāo)售等。
資金來(lái)源及出資方式：公司以自有資金，現(xiàn)金方式出資。公司持有浙江美晶
新材料有限公司 100%股權(quán)。
以上新設(shè)子公司基本情況以工商管理部門(mén)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
1、在公司“新材料、新裝備”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，發(fā)揮公司
在晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備領(lǐng)域的深厚研發(fā)優(yōu)勢(shì)，延伸業(yè)務(wù)范圍，推動(dòng)在石英晶體等
制品的開(kāi)發(fā)，為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的盈利能力和核心競(jìng)
爭(zhēng)力；
2、本次對(duì)外投資項(xiàng)目有利于豐富公司產(chǎn)品儲(chǔ)備，推動(dòng)市場(chǎng)前景好、產(chǎn)品附
加值高的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，不斷強(qiáng)化公司在高端裝備和新材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，推動(dòng)
公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司全體股東利益。
四、投資存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、新公司設(shè)立后，其經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)若產(chǎn)生工業(yè)廢水、廢氣、噪音，公司將嚴(yán)格
執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，確保生產(chǎn)符合國(guó)家環(huán)保部門(mén)的各項(xiàng)
規(guī)定。
2、新公司設(shè)立后，其經(jīng)營(yíng)情況將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。公司將遵循
謹(jǐn)慎投資原則，通過(guò)采取有效的內(nèi)控機(jī)制、穩(wěn)健的投資策略來(lái)預(yù)防和控制可能
存在的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 14 日