浙江晶盛機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事
對(duì)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
我們作為浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)
中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,基于獨(dú)立判斷的立
場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下:
一、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
公司計(jì)劃將部分閑置募集資金 35,000.00 萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提
高公司閑置募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，滿足公司業(yè)務(wù)增
長對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司整體盈利水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合全體股東的長
遠(yuǎn)利益。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃，沒有與募集資金投
資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合《中華人民共和國公司法》、
深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求。
我們一致同意公司將 35,000.00 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限
自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
二、關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見
公司使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券
交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)——超募資金及閑置募集資金使用》
的相關(guān)規(guī)定。公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在不影響募集資金項(xiàng)目建
設(shè)和募集資金安全的情況下，運(yùn)用閑置募集資金購買短期保本理財(cái)產(chǎn)品，有利于
提高閑置募集資金使用效率，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營和募投項(xiàng)目建
設(shè)造成不利影響，符合公司利益,不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們
一致同意公司使用額度不超過 70,000.00 萬元的閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)
品，同意將該議案提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于《未來三年（2017-2019 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的獨(dú)立意見；
公司所制訂的《未來三年（2017-2019 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》完善和健
全了公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督體制，增加利潤分配決策透明度，
積極回報(bào)投資者，并且結(jié)合了公司實(shí)際情況，符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)
上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、 上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金
分紅》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
我們一致同意公司《未來三年（2017-2019 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，同意將該
議案提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
獨(dú)立董事：楊德仁 楊鷹彪 王秋潮
2017 年 11 月 29 日