浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議
通知于2017年11月6日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2017年11月13日
以通訊表決方式召開。會(huì)議由曹建偉董事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9
人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審
議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公
司的議案》；
同意以自有資金投資設(shè)立全資子公司浙江美晶新材料有限公司，用于石英晶
體等制品的加工、銷售等業(yè)務(wù)。(新設(shè)全資子公司的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等信息以當(dāng)
地管理部門最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》詳見 2017 年 11 月 14 日的巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 14 日