浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通
知于2017年11月21日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年11月28日以通訊表決方
式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶瑩先生主持，審議并通過(guò)如下決
議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)
施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃
的正常進(jìn)行，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求。同意公司將 35,000.00 萬(wàn)元
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12
個(gè)月。
二、以 3票同意，0 票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)
買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司資金安
全且不影響募集資金投資項(xiàng)目的前提下進(jìn)行。通過(guò)進(jìn)行適度的保本型短期理財(cái)，
能夠獲得一定的投資收益，提升閑置募集資金使用效率，為公司股東謀取更多的
投資回報(bào)。同意公司使用總額不超過(guò)人民幣 70,000.00 萬(wàn)元的閑置募集資金用于
購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的短期保本理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于銀行發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)
品、證券公司發(fā)行的保本型收益憑證等）。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《未來(lái)三年（2017-2019 年
度）股東回報(bào)規(guī)劃》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司所制訂的《未來(lái)三年（2017-2019年度）股東回報(bào)規(guī)劃》
完善和健全了公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督體制，增加利潤(rùn)分配決策
透明度，積極回報(bào)投資者，并且結(jié)合了公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 29 日