浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
通知于2017年11月21日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2017年11月28
日以通訊表決方式召開。會(huì)議由曹建偉董事長主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董
事9人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董
事審議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以9票同意，0 票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資
金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
為滿足公司日常經(jīng)營資金需求，同意公司將2015年度非公開發(fā)行的閑置募集
資金35,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過
12個(gè)月。
獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的
核查意見。監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》及獨(dú)立董事意見詳
見 2017 年 11 月 29 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0 票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購
買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
為提高閑置募集資金使用效率，同意公司使用總額不超過人民幣 70,000.00
萬元的閑置募集資金用于購買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的短期保本理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于
銀行發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品、證券公司發(fā)行的保本型收益憑證等）。在上述額度
內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。自公司股東大會(huì)審議通過之日起兩年內(nèi)有效。授權(quán)公
司董事長簽署相關(guān)合同文件。
獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的
核查意見。監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的公告》及獨(dú)立董事意見詳見
2017 年 11 月 29 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《未來三年（2017-2019 年
度）股東回報(bào)規(guī)劃》；
《公司未來三年（2017-2019 年度）股東回報(bào)規(guī)劃》詳見 2017 年 11 月 29
日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于投資參股中環(huán)領(lǐng)先半
導(dǎo)體材料有限公司的議案》；
同意公司以自有資金 50,000.00 萬元投資參股中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司
（暫定名，以下簡稱“中環(huán)領(lǐng)先”），公司持有中環(huán)領(lǐng)先 10%股權(quán)。
《關(guān)于投資參股中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司的公告》詳見 2017 年 11 月
29 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的議案》；
《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見 2017 年 11 月 29 日的
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 29 日