浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第七次會議通
知于2017年8月21日以電子郵件的方式送達各位董事，會議于2017年8月28日以通
訊表決方式召開。會議由曹建偉董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，
會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，
以通訊表決方式通過如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2017 年半年度報告及其
摘要》；
公司《2017 年半年度報告及其摘要》詳見 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2017 年半年度募集資金存
放與使用情況的專項報告》；
公司《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見 2017 年 8
月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》；
本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財會〔2017〕15號）等相關(guān)文件的規(guī)定進行的合理變更,符
合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會同意本
次會計政策變更。
公司《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于從浙江浙大聯(lián)合創(chuàng)新
投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）退伙的議案》；
2014 年 8 月 22 日公司第二屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)
立合伙企業(yè)》的議案，公司以 200 萬元參股設(shè)立浙江浙大聯(lián)合創(chuàng)新投資管理合伙
企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“浙大聯(lián)合創(chuàng)投”），公司為浙大聯(lián)合創(chuàng)投的有限合伙
人，詳見公司 2014 年 8 月 23 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的公司公告。鑒于進一步整合規(guī)劃公司投資事宜，集中資源推動公司主營產(chǎn)業(yè)穩(wěn)
步發(fā)展，同意公司以 245.3333 萬元的價款從浙江浙大聯(lián)合創(chuàng)新投資管理合伙企
業(yè)退伙。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 29 日