利亞德光電股份有限公司
關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017年6月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召
開公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召開公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)議案經(jīng)
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期和時(shí)間：2017年6月26日（星期一）上午9：00
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2017年6月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年6月25日下
午3:00至2017年6月26日下午3:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年6月21日（星期三）。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股東大會(huì)股權(quán)登記日2017年6月21日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東，均有權(quán)以本通知公布
的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面
授權(quán)代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東）， 或在網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
本次股東大會(huì)上李軍先生將對(duì)《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》回避
表決，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于受讓德
世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2017-066）、《關(guān)
于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-067）。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：利亞德光電股份有限公司會(huì)議室（北京市海淀區(qū)頤
和園北正紅旗西街9號(hào)）。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于
及其摘要的議案；
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的
議案》；
3、審議《關(guān)于修訂的議案》；
4、審議《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
5、審議《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
說明：
（1）以上第 1、2、3、4、5 項(xiàng)議案已經(jīng)過公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
審議通過，第 1、4、5 項(xiàng)議案已經(jīng)過公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具
體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮咨訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)。
（2）上述第 2 項(xiàng)議案屬于特別決議議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
（3）上述第 4、5 項(xiàng)議案《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》屬于關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)人為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生，該項(xiàng)決議中李軍先生
將回避表決。具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于
受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于出讓全資子公
司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（4）上述議案將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小
投資者是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公
司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：以下所有議案 √
《關(guān)于及 √
其摘要的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
2.00 理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議 √
案》
《關(guān)于修訂的議案》
4.00 《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限 √
公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨
5.00 √
關(guān)聯(lián)交易的議案》
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、加
蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人
股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東
登記表》（見附件3），并附身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確
認(rèn)。信函或傳真在2017年6月22日下午5:00前送達(dá)本公司證券部。來信請(qǐng)寄：北
京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號(hào)，郵編100091（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
不接受電話登記。
2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年6月22日上午9:00至11:30，下午1:30至5:00；采取
信函或傳真方式登記的須在2017年6月22日下午5:00之前送達(dá)或傳真到公司。
3、登記地點(diǎn)：利亞德光電股份有限公司董事會(huì)辦公室
地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號(hào)
郵編：100091
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)
前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1. 聯(lián)系方式：
電話：010－62864532
傳真：010－62877624
聯(lián)系人：張小麗
2. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
七、備查文件
1．利亞德光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2．利亞德光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。
附件：
1．《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2．《授權(quán)委托書》
3．《參會(huì)股東登記表》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 5 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼： “365296”；投票簡(jiǎn)稱：“利亞投票”。
2、填報(bào)表決意見。
權(quán)本次股東大會(huì)的議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、
棄。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年6月26日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 25 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 6 月 26 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2
利亞德光電股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
委托人
自然人股東（簽名)：
身份證號(hào)：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號(hào)：
法人股東（法定代表人簽名并加蓋公司公章）：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號(hào)：
受托人
受托人（簽名）：
身份證號(hào)：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效日期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
本次股東大會(huì)提案表決意見示例表
提案 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案：以下所有議案 √
《關(guān)于及其摘要的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì) √
2.00 辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)
的議案》
《關(guān)于修訂的議案》
《關(guān)于受讓德世界體育（北京） √
4.00 有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》
《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán) √
5.00
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
附件 3
利亞德光電股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱
身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會(huì) 聯(lián)系人
備注