浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
未來三年（2017-2019 年度）股東回報(bào)規(guī)劃
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)
會(huì)公告[2013]43 號(hào)）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征、實(shí)
際經(jīng)營發(fā)展情況等因素，公司制定了未來三年（2017-2019 年）股東回報(bào)規(guī)劃（以
下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠(yuǎn)、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以
及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，按照《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定，
建立對(duì)投資者科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤分配做出制度性
安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃將在符合國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，充分重視對(duì)投
資者的回報(bào)，保持公司的利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長遠(yuǎn)
利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司在利潤分配政策的研究論
證和決策過程中，應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事和公眾投資者的意見。
三、公司未來三年的具體股東回報(bào)規(guī)劃
（一）利潤分配形式
公司采取現(xiàn)金、股票股利或現(xiàn)金與股票股利相結(jié)合或者法律許可的其他方式
分配股利。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
（二）利潤分配的期間間隔和比例
如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)且
當(dāng)年末公司累計(jì)未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于
當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 20%。董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配
時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出發(fā)放股票股利利潤分配方案。公司
董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。重大投資計(jì)劃
或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：（1）公司未來 12 個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資
產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，且超過
5,000 萬元；（2）公司未來 12 個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支
出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)兼顧綜合考慮公司行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情形并按照公司章程規(guī)定的程
序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
（三）利潤分配的決策機(jī)制和程序
公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營狀況，充分考慮公司的盈利狀況、現(xiàn)金流狀況、發(fā)
展階段及當(dāng)期資金需求，并充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董
事和外部監(jiān)事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東
大會(huì)表決通過后實(shí)施。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過
接聽投資者電話、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、公司郵箱、來訪接待等多種渠道主動(dòng)與股東特別是
中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東
關(guān)心的問題。
（四）調(diào)整利潤分配政策的決策機(jī)制和程序
關(guān)于利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)
立董事、外部監(jiān)事（如有）應(yīng)當(dāng)對(duì)該議案發(fā)表獨(dú)立意見，股東大會(huì)審議該議案時(shí)，
公司應(yīng)當(dāng)安排通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等方式為公眾投資者參加股東大會(huì)提供便利。
公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要以及外部經(jīng)營環(huán)
境，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事、外部監(jiān)事（如有）的意見，
制定或調(diào)整股東回報(bào)計(jì)劃。關(guān)于制定或調(diào)整股東回報(bào)計(jì)劃的議案需經(jīng)公司董事會(huì)
審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、外部監(jiān)事（如有）應(yīng)當(dāng)對(duì)該議案發(fā)表
獨(dú)立意見，股東大會(huì)審議該議案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)安排通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等方式為公
眾投資者參加股東大會(huì)提供便利。但公司保證現(xiàn)行及未來的股東回報(bào)計(jì)劃不得違
反以下原則：即如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利
潤為正數(shù)且當(dāng)年末公司累計(jì)未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的
利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 20%。
（五）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東分配的現(xiàn)金
紅利，以償還其占用的資金。
四、股東回報(bào)規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制
（一）公司應(yīng)以三年為一個(gè)周期，制訂股東回報(bào)規(guī)劃。公司應(yīng)當(dāng)在總結(jié)之前
三年股東回報(bào)規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，充分考慮本規(guī)劃第一條所列各項(xiàng)因素，以
及股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，確定是否需對(duì)公司利潤分
配政策及未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃予以調(diào)整。
（二）如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大
變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)
行的具體股東回報(bào)規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營，確有必要對(duì)股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)
整的，公司可以根據(jù)本規(guī)劃第二條確定的基本原則，重新制訂股東回報(bào)規(guī)劃。
五、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定
執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起實(shí)施。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 29 日