浙江晶盛機電股份有限公司
未來三年（2017-2019 年度）股東回報規(guī)劃
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證
監(jiān)發(fā)[2012]37 號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)
會公告[2013]43 號）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征、實
際經(jīng)營發(fā)展情況等因素，公司制定了未來三年（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃（以
下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以
及行業(yè)發(fā)展趨勢，按照《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會、深交所有關(guān)規(guī)定，
建立對投資者科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性
安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃將在符合國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，充分重視對投
資者的回報，保持公司的利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠
利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。公司在利潤分配政策的研究論
證和決策過程中，應(yīng)充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。
三、公司未來三年的具體股東回報規(guī)劃
（一）利潤分配形式
公司采取現(xiàn)金、股票股利或現(xiàn)金與股票股利相結(jié)合或者法律許可的其他方式
分配股利。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
（二）利潤分配的期間間隔和比例
如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，在公司當年實現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)且
當年末公司累計未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于
當年實現(xiàn)的可分配利潤的 20%。董事會認為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配
時，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出發(fā)放股票股利利潤分配方案。公司
董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。重大投資計劃
或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：（1）公司未來 12 個月內(nèi)擬對外投資、收購資
產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50%，且超過
5,000 萬元；（2）公司未來 12 個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支
出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%。
公司董事會應(yīng)當兼顧綜合考慮公司行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情形并按照公司章程規(guī)定的程
序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
（三）利潤分配的決策機制和程序
公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營狀況，充分考慮公司的盈利狀況、現(xiàn)金流狀況、發(fā)
展階段及當期資金需求，并充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董
事和外部監(jiān)事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東
大會表決通過后實施。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過
接聽投資者電話、網(wǎng)絡(luò)平臺、公司郵箱、來訪接待等多種渠道主動與股東特別是
中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東
關(guān)心的問題。
（四）調(diào)整利潤分配政策的決策機制和程序
關(guān)于利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準，獨
立董事、外部監(jiān)事（如有）應(yīng)當對該議案發(fā)表獨立意見，股東大會審議該議案時，
公司應(yīng)當安排通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。
公司可以根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要以及外部經(jīng)營環(huán)
境，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事、外部監(jiān)事（如有）的意見，
制定或調(diào)整股東回報計劃。關(guān)于制定或調(diào)整股東回報計劃的議案需經(jīng)公司董事會
審議后提交公司股東大會批準，獨立董事、外部監(jiān)事（如有）應(yīng)當對該議案發(fā)表
獨立意見，股東大會審議該議案時，公司應(yīng)當安排通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)等方式為公
眾投資者參加股東大會提供便利。但公司保證現(xiàn)行及未來的股東回報計劃不得違
反以下原則：即如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，在公司當年實現(xiàn)的凈利
潤為正數(shù)且當年末公司累計未分配利潤為正數(shù)的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的
利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 20%。
（五）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東分配的現(xiàn)金
紅利，以償還其占用的資金。
四、股東回報規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機制
（一）公司應(yīng)以三年為一個周期，制訂股東回報規(guī)劃。公司應(yīng)當在總結(jié)之前
三年股東回報規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，充分考慮本規(guī)劃第一條所列各項因素，以
及股東（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，確定是否需對公司利潤分
配政策及未來三年的股東回報規(guī)劃予以調(diào)整。
（二）如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大
變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)
行的具體股東回報規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營，確有必要對股東回報規(guī)劃進行調(diào)
整的，公司可以根據(jù)本規(guī)劃第二條確定的基本原則，重新制訂股東回報規(guī)劃。
五、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定
執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 11 月 29 日