浙江晶盛機電股份有限公司獨立董事
對第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
我們作為浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)
《公司法》、中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上
市公司治理準則》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定,基于
獨立判斷的立場，對公司第三屆董事會第七次會議審議的相關事項發(fā)表獨立意見
如下:
一、關于2017年半年度對外擔保情況的專項說明和獨立意見
經(jīng)核查，公司報告期內(nèi)不存在為控股子公司以外的企業(yè)的擔保，公司的對外
擔保均為下屬控股子公司的擔保，具體擔保情況如下：
實際擔 擔保債
擔保合同 擔保 是否履
擔保方 擔保對象 保金額 擔保類型 務是否
簽署日 期限 行完畢
（萬元） 逾期
杭州中為光電技 2016 年 12 連帶責任
2,500 12 個月 否 否
浙江晶 術股份有限公司 月 07 日 保證
盛機電 浙江晶瑞電子材 2017 年 02 連帶責任
200 12 個月 否 否
股份有 料有限公司 月 15 日 保證
限公司 浙江晶瑞電子材 2017 年 02 連帶責任
300 12 個月 否 否
料有限公司 月 15 日 保證
報告期內(nèi)，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及公司
持股 50%以下的其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；公司對外
擔保均為對下屬控股子公司的擔保，風險可控，符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市
公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規(guī)范上市
公司對外擔保行為的通知》等規(guī)定，且已全部履行必要的審批程序，不存在損害
公司及股東利益的情形。
二、關于2017年半年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用的獨立意見
報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關聯(lián)方的資金往來嚴格遵守《關于規(guī)范上
市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的規(guī)定，公司不
存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在報告期內(nèi)或以前期間
發(fā)生并延續(xù)到到報告期的違規(guī)關聯(lián)方占用資金情況。
三、關于2017年半年度關聯(lián)交易的獨立意見
報告期內(nèi)，公司將位于紹興市上虞江廣路 1111 號“求是家園”4 幢 1902 室，
建筑面積 80.90 平方米的房屋轉(zhuǎn)讓給公司監(jiān)事姚雅君，我們獨立董事進行了審慎
核查，認為本次房屋轉(zhuǎn)讓涉及的關聯(lián)交易是遵照公平自愿，互惠互利的原則進行
的，交易定價沒有違反公開、公平、公正的原則，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。公司
審議此項議案的決策程序合法有效。我們一致同意該事項。
除此之外，報告期內(nèi)公司未發(fā)生其他重大關聯(lián)交易，公司有效地執(zhí)行了保障
關聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，不存在通過關聯(lián)交易侵占公司利益、股東利益
或向關聯(lián)方輸送利益的情形。
四、關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關
于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定；公司對募集資金的管理遵循專戶存
放、規(guī)范使用、如實披露、嚴格管理的原則，不存在變相改變募集資金存放和使
用違規(guī)及損害公司利益的情形。獨立董事一致同意公司《2017年半年度募集資金
存放與使用情況專項報告》。
五、關于會計政策變更的獨立意見
公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部新修訂和頒布的會計準則，對會計政策
進行的變更，變更后的公司會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所
的相關規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變
更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股
東利益的情形。獨立董事一致同意公司本次會計政策變更。
浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事：楊德仁 楊鷹彪 王秋潮
2017 年 8 月 29 日
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