利亞德光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）
《獨立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立
董事，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，對公司《關(guān)于受讓德世界體育（北
京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》在公司董事會審議前進(jìn)行了事前審查，就該議案發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意
見
公司全資子公司北京利亞德投資有限公司 0 元受讓北京利國創(chuàng)景投資合伙
企業(yè)(有限合伙）持有的德世界體育（北京）有限公司（以下簡稱“德世界”）
390 萬元認(rèn)繳出資額所對應(yīng)的 19.5%股權(quán)并受讓相應(yīng)的實繳義務(wù)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述
交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產(chǎn)重組。
公司已就上述關(guān)聯(lián)交易事項事先與我們進(jìn)行了溝通并提供了相關(guān)資料，經(jīng)認(rèn)
真審查、充分討論并結(jié)合公司實際情況，我們認(rèn)為，利國創(chuàng)景作為公司控股股東、
實質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項符合公司
戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大程度聚集資源、整合資源，有利于增強公司市場競爭
力，同時能夠有效避免今后與關(guān)聯(lián)方潛在的同業(yè)競爭和減少關(guān)聯(lián)交易，定價客觀
公允，符合公司和全體股東的利益。
綜上，我們同意將《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》提交公司第三屆董事會第十一次會議審議，審議過程中，關(guān)聯(lián)董事需回
避表決。
二、關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
公司全資子公司利亞德（香港）有限公司以 150 萬元港幣（約 135 萬元人民
幣）將其持有的 Great Trader Limited33.33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德世界體育（香港）
有限公司。德世界香港是德世界體育（北京）有限公司的全資子公司（以下簡稱
“德世界北京”），德世界北京由北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）控股。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述
交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產(chǎn)重組。
公司已就上述關(guān)聯(lián)交易事項事先與我們進(jìn)行了溝通并提供了相關(guān)資料，經(jīng)認(rèn)
真審查、充分討論并結(jié)合公司實際情況，我們認(rèn)為，德世界香港作為公司控股股
東、實質(zhì)控制人李軍先生的間接控股公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項
符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大程度聚集資源、整合資源，有利于增強公司
市場競爭力，同時能夠有效避免今后與關(guān)聯(lián)方潛在的同業(yè)競爭和減少關(guān)聯(lián)交易，
定價客觀公允，符合公司和全體股東的利益。
綜上，我們同意將《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交
公司第三屆董事會第十一次會議審議，審議過程中，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
獨立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2017 年 6 月 2 日
（本頁無正文，為利亞德光電股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的事前認(rèn)可
意見的簽署頁）
獨立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日