利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 6 月 2 日以
郵件送達(dá)方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知，并于 2017 年 6 月 5 日
在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》
為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)
公司員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，實(shí)
現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制
定了《利亞德光電股份有限公司 2017 年度員工持股計(jì)劃（草案）》及摘要。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
此議案將提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德投資”）
0元受讓北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國(guó)創(chuàng)景”）持有
的德世界體育（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德世界”）390萬(wàn)元（未實(shí)繳出資）
認(rèn)繳出資額所對(duì)應(yīng)的19.5%股權(quán)并受讓相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
此議案需提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司利亞德（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德香港”）
以 150 萬(wàn)元港幣（約 135 萬(wàn)元人民幣）將其持有的 Great Trader Limited（以
下簡(jiǎn)稱“Great Trader”）33.33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德世界體育（香港）有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“德世界香港”）。德世界香港是德世界體育（北京）有限公司的（以下
簡(jiǎn)稱“德世界北京”）全資子公司，德世界北京由北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有
限合伙）控股（以下簡(jiǎn)稱“利國(guó)創(chuàng)景”）
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
此議案需提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 5 日