深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于擬投資設(shè)立全資孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資的概述
1、對外投資的基本情況
基于公司生產(chǎn)經(jīng)營策略的考慮及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，深圳市洲明科技股份有限
公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡稱
“廣東洲明”）擬使用自有資金2,000萬元人民幣出資設(shè)立全資孫公司：惠州洲
明智能制造有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。
2、董事會審議情況
2017年11月27日，公司第三屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于擬投
資設(shè)立全資孫公司的議案》，鑒于該事項有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的布局，故董事會
一致同意公司全資子公司廣東洲明在惠州投資設(shè)立全資孫公司的議案。
3、根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資在董事會審批權(quán)限范
圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。同時本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體的基本情況
公司名稱：廣東洲明節(jié)能科技有限公司
注冊地址：大亞灣西區(qū)龍盛五路3號
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊資本：32,279.2115萬人民幣
營業(yè)期限：2011-01-21至無固定期限
經(jīng)營范圍：LED系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及其產(chǎn)品的安裝工程、軟硬件
開發(fā)、集成；貨物進出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限
制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營）；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項目設(shè)計、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)。
廣東洲明系公司的全資子公司。
三、擬設(shè)立全資孫公司的基本情況
1、公司名稱：惠州洲明智能制造有限公司
2、注冊地址：大亞灣西區(qū)龍盛五路3號
3、法定代表人：王德奎
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、注冊資本：人民幣2,000萬元
6、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營：LED顯示屏、LED 燈飾、LED照明燈的銷售；LED
太陽能照明燈、路燈桿的銷售；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、軟硬件（LED光電等
應(yīng)用產(chǎn)品）的開發(fā)和銷售；工程安裝；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項目設(shè)計、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)
易（不含專營、專賣、專控商品）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；勞務(wù)派遣。許可經(jīng)營：LED
顯示屏、LED 燈飾、LED照明燈的生產(chǎn)；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
（具體以工商機關(guān)核定為準(zhǔn)）。
7、股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間
股東的姓名（名稱） 出資方式 出資額 出資比例
廣東洲明節(jié)能科技有限公司 貨幣 2,000萬元 100%
8、出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣
資金形式投入。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資事項為公司設(shè)立全資孫公司，故無需簽訂對外投資合同。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資設(shè)立全資孫公司的目的
公司本次擬在惠州設(shè)立孫公司是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營策略的考慮及業(yè)務(wù)發(fā)展
的需要，有利于保持公司生產(chǎn)經(jīng)營的連貫性。
2、存在的風(fēng)險
本次投資可能受宏觀政治經(jīng)濟影響，可能存在運營管理、內(nèi)部控制不達預(yù)期
的風(fēng)險，為保證新設(shè)全資孫公司的穩(wěn)健運行，公司將利用先進的管理經(jīng)驗及自身
的資源優(yōu)勢，完善治理結(jié)構(gòu)，防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。
新設(shè)全資孫公司目前尚未完成工商注冊登記，存在一定的不確定性，敬請廣
大投資者注意投資風(fēng)險。
3、對公司的影響
本次投資設(shè)立全資孫公司是緊緊圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營策略的考慮，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)
展的需要開展的，對公司的長遠發(fā)展和企業(yè)效益產(chǎn)生積極影響，不存在損害本公
司及廣大股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大影響。
六、備查文件
1、第三屆董事會第四十一次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017年11月27日