深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于擬投資設(shè)立全資孫公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資的概述
1、對(duì)外投資的基本情況
基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略的考慮及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，深圳市洲明科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的全資子公司廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“廣東洲明”）擬使用自有資金2,000萬(wàn)元人民幣出資設(shè)立全資孫公司：惠州洲
明智能制造有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)）。
2、董事會(huì)審議情況
2017年11月27日，公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬投
資設(shè)立全資孫公司的議案》，鑒于該事項(xiàng)有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的布局，故董事會(huì)
一致同意公司全資子公司廣東洲明在惠州投資設(shè)立全資孫公司的議案。
3、根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對(duì)外投資在董事會(huì)審批權(quán)限范
圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。同時(shí)本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體的基本情況
公司名稱(chēng)：廣東洲明節(jié)能科技有限公司
注冊(cè)地址：大亞灣西區(qū)龍盛五路3號(hào)
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本：32,279.2115萬(wàn)人民幣
營(yíng)業(yè)期限：2011-01-21至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：LED系列產(chǎn)品的銷(xiāo)售、生產(chǎn)、研發(fā)及其產(chǎn)品的安裝工程、軟硬件
開(kāi)發(fā)、集成；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限
制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)。
廣東洲明系公司的全資子公司。
三、擬設(shè)立全資孫公司的基本情況
1、公司名稱(chēng)：惠州洲明智能制造有限公司
2、注冊(cè)地址：大亞灣西區(qū)龍盛五路3號(hào)
3、法定代表人：王德奎
4、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
5、注冊(cè)資本：人民幣2,000萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)：LED顯示屏、LED 燈飾、LED照明燈的銷(xiāo)售；LED
太陽(yáng)能照明燈、路燈桿的銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、軟硬件（LED光電等
應(yīng)用產(chǎn)品）的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售；工程安裝；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)
易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控商品）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；勞務(wù)派遣。許可經(jīng)營(yíng)：LED
顯示屏、LED 燈飾、LED照明燈的生產(chǎn)；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
（具體以工商機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。
7、股東的姓名（名稱(chēng)）、出資方式、出資額和出資時(shí)間
股東的姓名（名稱(chēng)） 出資方式 出資額 出資比例
廣東洲明節(jié)能科技有限公司 貨幣 2,000萬(wàn)元 100%
8、出資方式及資金來(lái)源：本次投資資金來(lái)源全部為公司自有資金，以貨幣
資金形式投入。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資事項(xiàng)為公司設(shè)立全資孫公司，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資設(shè)立全資孫公司的目的
公司本次擬在惠州設(shè)立孫公司是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略的考慮及業(yè)務(wù)發(fā)展
的需要，有利于保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連貫性。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資可能受宏觀(guān)政治經(jīng)濟(jì)影響，可能存在運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制不達(dá)預(yù)期
的風(fēng)險(xiǎn)，為保證新設(shè)全資孫公司的穩(wěn)健運(yùn)行，公司將利用先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)及自身
的資源優(yōu)勢(shì)，完善治理結(jié)構(gòu)，防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。
新設(shè)全資孫公司目前尚未完成工商注冊(cè)登記，存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣
大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)公司的影響
本次投資設(shè)立全資孫公司是緊緊圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略的考慮，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)
展的需要開(kāi)展的，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和企業(yè)效益產(chǎn)生積極影響，不存在損害本公
司及廣大股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年11月27日