利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2017
年 5 月 11 日 9:00 在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 5 月 8 日以郵件方式發(fā)出了召
開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到
董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、
規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，
表決有效。
本次會(huì)議由董事長李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于全資子公司深圳市金達(dá)照明有限公司為赤峰金開達(dá)照明技
術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意本公司全資子公司深圳市金達(dá)照明有限公司為赤峰金開達(dá)照明技術(shù)有限公
司（以下簡稱“金開達(dá)”）在中信銀行股份有限公司赤峰分行的就赤峰新區(qū)夜景照明
改造升級 PPP 項(xiàng)目貸款提供最高額為人民幣壹億元保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為主合同項(xiàng)
下債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。金開達(dá)已與赤峰市政府相關(guān)部門簽署了《PPP 項(xiàng)
目協(xié)議》，赤峰新區(qū)夜景照明改造升級 PPP 項(xiàng)目作為入選財(cái)政部 PPP 項(xiàng)目庫的市級
示范項(xiàng)目，由政府支付的赤峰新區(qū)夜景照明改造升級 PPP 項(xiàng)目的可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)
營服務(wù)費(fèi)已列入赤峰市財(cái)政預(yù)算，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可控，所以本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
獨(dú)立董事發(fā)表同意意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于全資子公司
深圳市金達(dá)照明有限公司為赤峰金開達(dá)照明技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司提供擔(dān)保的
議案》
同意為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司（以下簡稱“勵(lì)豐文化”）向
中國銀行股份有限公司廣州珠江支行申請人民幣 8,000 萬元的期限為 1 年的綜合授
信額度貸款提供房產(chǎn)抵押擔(dān)保, 所抵押的房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證號為粵房地權(quán)證穗字第
0550004429 號，房屋所有人為廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司。勵(lì)豐文化為公司全
資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司變更擔(dān)保額度的議
案》
2017 年 1 月 18 日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子
公司深圳利亞德光電有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司——深圳利
亞德光電有限公司（以下簡稱“深圳利亞德”）向中國光大銀行股份有限公司深圳分
行申請授信貸款 5,000 萬元提供擔(dān)保，由于銀行審批過程中將貸款額度提高到 8,000
萬元，因此公司董事會(huì)同意為深圳利亞德向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申
請授信貸款提供擔(dān)保的額度由 5,000 萬元提高到 8,000 萬元，擔(dān)保期限為 3 年。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司深圳利亞德光電有限公司變更擔(dān)保額度的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 12 日