證券簡(jiǎn)稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號(hào)：2017-144
深圳市洲明科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事
項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指
除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以
外的其他股東。
一、本次會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知情況：公司董事會(huì)已于 2017 年 10 月 30 日在中國證監(jiān)會(huì)指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開 2017 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-133）。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 11 月 14 日下午 13:30。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào)公司
會(huì)議室。
4、召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年11月13日—2017年11月14日。
其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年11月14
日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為：2017年11月13日15:00－2017年11月14日15:00。
5、召集人：公司董事會(huì)。
-1-
6、主持人：董事長林洺鋒先生。
7、本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合
法有效。
二、本次股東大會(huì)的出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況：
參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表共 6 名，代表公司有表
決權(quán)的股份數(shù)為 323,343,727 股，占公司股份總數(shù)的 51.2343%。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表共計(jì)4名代表5名股東，持有或
代表公司股份數(shù)為321,370,927股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3899%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共1
名，持有或代表公司股份數(shù)為1,972,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6101%。
2、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)通過深
圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
會(huì)議以記名投票方式表決通過以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
-2-
（二） 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司的議案》
（1）本次發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（2）發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（3）票面金額和發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（4）債券期限
-3-
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（5）債券利率
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（6）付息的期限和方式
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（7）擔(dān)保事項(xiàng)
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
-4-
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（8）轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（9）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（10）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
-5-
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（11）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（12）贖回條款
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（13）回售條款
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
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效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（14）轉(zhuǎn)股后的股利分配
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（15）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（16）向公司原股東配售的安排
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
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（17）債券持有人及債券持有人會(huì)議
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（18）募集資金用途
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（19）募集資金管理及專項(xiàng)賬戶
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（20）本次決議的有效期
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
-8-
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（三） 審議通過《關(guān)于公司的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（四） 審議通過《關(guān)于公司的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（五） 審議通過《關(guān)于公司的
議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
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權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（六） 審議通過《關(guān)于公司的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（七） 審議通過《關(guān)于公司的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（八） 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人員辦理本
次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
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權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（九） 審議通過《關(guān)于公司的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（十） 審議通過《關(guān)于公司
的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（十一） 審議通過《關(guān)于修訂部分條款的議案》
表決結(jié)果：同意 323,343,727 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
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0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意 43,825,823 票，占出席
會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)的 100.0000%；反對(duì) 0 票，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的 0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
北京市康達(dá)律師事務(wù)所李一帆、張狄檸律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見
證，并出具了《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
的法律意見書》。經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)
則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資
格均合法、有效；本次股東大會(huì)審議的議案合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程
序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、洲明科技 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表；
3、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司
2017 年 11 月 14 日
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