浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、股東大會(huì)的召集人：公司第三屆董事會(huì)；
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 12 月 18 日（星期一）下午 2：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017
年 12 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 12 月 17 日 15:00 至 2017 年 12 月 18 日 15:00 的任
意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)
絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股東大會(huì)股權(quán)登記日：2017 年 12 月 11 日（星期一）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 12 月 11 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可
以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號(hào) 2 號(hào)樓
7 樓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
2、《未來三年（2017-2019 年度）股東回報(bào)規(guī)劃》
上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全票審議通過，議案具體內(nèi)容詳見同日披
露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司《關(guān)于使用閑置募集資金購
買保本理財(cái)產(chǎn)品的公告》、《未來三年（2017-2019 年度）股東回報(bào)規(guī)劃》的公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：包含以下所有提案 √
1.00 關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案 √
2.00 未來三年（2017-2019 年度）股東回報(bào)規(guī)劃 √
四、會(huì)議登記、聯(lián)系方式等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)
登記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2017 年 12 月 15 日 16:00 前
送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。
來信請(qǐng)寄：公司董事會(huì)辦公室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號(hào) 2 號(hào)
樓；（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
（4）本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2017 年 12 月 12 日—15 日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸曉雯、陶煥軍 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
5、其他事項(xiàng)
（1）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前十天提交。
（2）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦
理簽到手續(xù)。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此通知。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 29 日
附件 1-3：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程、股東參會(huì)登記表、授權(quán)委托書。
附件 1
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“365316”，投票簡(jiǎn)稱為“晶盛投票”。
2、填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 12 月 18 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 17 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 12 月 18 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
姓名：
身份證號(hào)：
股東賬號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會(huì)：
備注：
附件 3：
股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機(jī)電股
份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)
提案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按
照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)提案投票選擇時(shí)打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反
對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投
票。）
同 反 棄
提案 備注
意 對(duì) 權(quán)
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：包含以下所有提案 √
關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財(cái)
1.00 √
產(chǎn)品的議案
未來三年（2017-2019 年度）股東回報(bào)
2.00 √
規(guī)劃
委托人姓名： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人委托持股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)：
委托人委托股票性質(zhì)：
委托人簽名（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號(hào)碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應(yīng)完整、正確填寫全部事項(xiàng)，如因漏填或錯(cuò)填導(dǎo)致授權(quán)委托事項(xiàng)
及/或受托人之權(quán)限無法確定的，該授權(quán)委托書或相應(yīng)的表決事項(xiàng)無效。