證券代碼:300625 證券簡(jiǎn)稱: 三雄極光 公告編號(hào):2017-072
廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東三雄極光照明股份有限公司章程》
（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東三雄極光照明股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于 2017 年 11 月 30 日召開的第三屆董事會(huì)第
十二次會(huì)議審議通過，決定于 2017 年 12 月 26 日（星期二）召開 2017 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：
一、本次股東大會(huì)的基本情況
1、股東大會(huì)的屆次：2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二
次會(huì)議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
4、 會(huì)議召開日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2017 年 12 月 26 日上午 10:00 時(shí)
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017 年 12 月 25 日-2017 年 12 月 26 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 26 日下午 15:00 期間
的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1） 現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書（見附件二）授權(quán)他人
出席。
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)限內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年12月19日（星期二）
7、出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日 2017 年 12 月 19 日下午 15：00 收市后，在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股
東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
2、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》；
3、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》。
上述第 2 項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生
需回避表決。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修
訂）》的規(guī)定，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資
者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%
以上股份股東以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公
開披露。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，第 1-2 項(xiàng)議案已經(jīng)
公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司 2017 年 12 月 1 日
刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次
會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-067）、《第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公
告》（公告編號(hào)：2017-068）、《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)
品的公告》（公告編號(hào)：2017-069）、《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的公告》（公告編號(hào)：2017-071）。
三、提案編碼
提案 備注
提案名稱
編碼 該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)
1.00 √
產(chǎn)品的議案》
2.00 《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》 √
3.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 √
四、會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2017年12月21日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點(diǎn)：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部四樓證券部。
4、登記方式：
（1） 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
（2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股
憑證辦理登記手續(xù)；
（3） 自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶
卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（4） 異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參
會(huì)股東登記表》（見附件一），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2017 年 12 月 21
日下午 17：00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5） 注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)
議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容
詳見附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顏新元、何麗萍
聯(lián)系電話：020-28660360 傳真：020-28660327
聯(lián)系地址：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部四樓證券部。
郵編：511495
2、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
3、登記表格
七、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。
附件一、《參會(huì)股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、 網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
特此通知。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017年11月30日
附件一：
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東法定代表人姓
法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
a) 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
b) 已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2017 年 12 月 21 日下午 17：00 之前以
送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
c) 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及
要點(diǎn)，并注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按
登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股
東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
d) 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權(quán)委托書
致：廣東三雄極光照明股份有限公司
茲委托 （身份證號(hào)碼： ）先生/女士全權(quán)代
表本人（公司）出席廣東三雄極光照明股份有限公司于2017年12月26日（星期二）
召開的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權(quán)，
對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受
托人（ 享有 不享有）表決權(quán)，并（ 可以 不可以）按照自己的意思進(jìn)
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金
1.00 √
購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
2.00 《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》 √
3.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 √
委托人對(duì)受托人的指示，對(duì)非累積投票審議事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方框欄內(nèi)打“√”，每一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)
或多項(xiàng)指示，多選作為廢票，未做選擇或填其它符號(hào)的視同棄權(quán)。
委托人姓名/名稱（簽章）： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
委托日期： 委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、股東投票代碼：365625；
2、投票簡(jiǎn)稱：三雄投票
3、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
提案編碼 提案名稱
100 總議案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
2.00 《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》
3.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
（2）填報(bào)表決意見。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 12 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 25 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 12 月 26 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。