浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議通
知于2017年8月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年8月28日以通訊表決方式
召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陶瑩先生主持，審議并通過如下決議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2017 年半年度報告及其
摘要》；
監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司《2017 年半年度報告及其摘要》，公司編制和審核程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
公司《2017 年半年度報告及其摘要》詳見 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2017 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司編制和審核的《2017 年半年度募集資金存放與
使用情況的專項報告》，真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2017 年半年度關(guān)于募集
資金存放、使用等事項，公司募集資金的管理、使用及運作程序符合《深圳證券
交易所上市公司募集資金管理辦法》相關(guān)格式指引和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，募集資金的實際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法
律、法規(guī)及損害股東利益的行為。公司董事會、高級管理人員嚴(yán)格按照有關(guān)法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的要求，履行了法定程序，并及時向廣大
投資者披露了詳細(xì)的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見 2017 年 8
月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》；
經(jīng)審核，本次會計政策變更符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀、
公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤及所有者權(quán)益，
也不涉及以往年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意
本次會計政策變更。
公司《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 29 日