利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司
變更擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
2017 年 1 月 18 日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，
0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司提供擔(dān)保的議
案》，同意公司為全資子公司——深圳利亞德光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳利
亞德”）向中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)授信貸款 5,000 萬(wàn)元提供擔(dān)
保，擔(dān)保期限均為 3 年，截止目前該項(xiàng)貸款未使用。由于銀行審批過(guò)程中將貸款
額度提高到 8,000 萬(wàn)元，因此公司需要將擔(dān)保額度同時(shí)提高到 8,000 萬(wàn)元。
2017 年 5 月 11 日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，
0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司變更擔(dān)保額度
的議案》，同意為深圳利亞德向中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)授信貸
款提供擔(dān)保的額度由 5,000 萬(wàn)元提高到 8,000 萬(wàn)元，擔(dān)保期限不變?yōu)?3 年
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)子公司的
擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：深圳利亞德光電有限公司。
2、成立日期：2008 年 9 月 3 日。
3、注冊(cè)地址：深圳市龍華新區(qū)大浪街道華繁路嘉安達(dá)科技工業(yè)園廠房四第
一、二、三層 。
4、法定代表人：李軍。
5、注冊(cè)資本：人民幣 10,000 萬(wàn)元。
6、經(jīng)營(yíng)范圍：
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： LED 光電產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)、銷售、租賃；貨物及技術(shù)進(jìn)
出口；從事廣告業(yè)務(wù)；LED 節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)與銷售；LED 節(jié)能工程的設(shè)計(jì)與施
工。
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電器 LED 顯示屏、低壓電器、LED 節(jié)能產(chǎn)品的生產(chǎn)；普通
貨運(yùn)。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有深圳利亞德 100%股權(quán)。
8、深圳利亞德最近一年財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 855,186,269.87 807,031,065.95
負(fù)債總額 494,566,727.11 461,889,322.56
凈資產(chǎn) 360,619,542.76 345,141,743.39
營(yíng)業(yè)收入 105,822,779.04 677,899,795.11
凈利潤(rùn) 15,477,799.37 72,677,626.35
三、董事會(huì)意見
由于銀行審批過(guò)程中將貸款額度提高到 8,000 萬(wàn)元，公司董事會(huì)同意為深圳
利亞德向中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)授信貸款提供擔(dān)保的額度由
5,000 萬(wàn)元提高到 8,000 萬(wàn)元，擔(dān)保期限不變?yōu)?3 年。由于深圳利亞德光電有限
公司為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為
204,827.76萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有
者權(quán)益）的比例為45.99%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為24.93%。截至目
前，公司無(wú)逾期擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保、無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為194,827.76萬(wàn)元，公司及控
股子公司對(duì)參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬(wàn)元。目前，公司提供擔(dān)保未
發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 12 日