浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第八次會議通
知于2017年10月7日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會議于2017年10月12日以
通訊表決方式召開。會議由曹建偉董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9
人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審
議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層簽署合作
事項(xiàng)相關(guān)文件的議案》；
同意并授權(quán)經(jīng)營層與無錫市人民政府、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司簽署合
作事項(xiàng)相關(guān)文件，并組織合作項(xiàng)目的實(shí)施。
《公司關(guān)于與無錫市人民政府、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作
協(xié)議的公告》詳見 2017 年 10 月 13 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會
2017 年 10 月 13 日