廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“三雄極光”）于
2017 年 11 月 30 日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬向
銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、申請(qǐng)綜合授信及抵押擔(dān)保概述
1、概述
為滿足公司經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，公司擬向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
華南新城支行申請(qǐng) 5,000 萬元人民幣的綜合授信。公司以自有物業(yè)南沙區(qū)欖核
鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)廠房 A、廠房 B、宿舍 A、宿舍 B、電房為此次銀行授信提供抵押
擔(dān)保。銀行授信及抵押擔(dān)保期限均為 3 年。并授權(quán)董事長張宇濤代表本公司與上
述銀行簽署授信及擔(dān)保的有關(guān)法律文件。
2、抵押物基本情況
權(quán)屬證明文件名 建筑面積 評(píng)估價(jià)值
序號(hào) 抵押物名稱 抵押物位置
稱及編號(hào) （平方米） （單位：萬元）
粵房地權(quán)證穗字 南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良
1 廠房 A 4,123.41 1,533.91
第 0450031263 號(hào) 地埠工業(yè)區(qū)
粵房地權(quán)證穗字 南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良
2 廠房 B 4,123.41 1,533.91
第 0450031282 號(hào) 地埠工業(yè)區(qū)
粵房地權(quán)證穗字 南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良
3 宿舍 A、電房 2,345.44 856.09
第 0450031262 號(hào) 地埠工業(yè)區(qū)
粵房地權(quán)證穗字 南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良
4 宿舍 B 2,221.12 810.71
第 0450031261 號(hào) 地埠工業(yè)區(qū)
合計(jì) - - - 4,734.62
注：上述抵押物評(píng)估價(jià)值暫未經(jīng)具有相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估。
3、公司與上述銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，此項(xiàng)議案在董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
二、抵押擔(dān)保合同主要內(nèi)容
公司為取得廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華南新城支行申請(qǐng) 5,000 萬元
人民幣的綜合授信提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保物為自有物業(yè)南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)
廠房 A、廠房 B、宿舍 A、宿舍 B、電房。抵押擔(dān)保期限 3 年。
三、相關(guān)審核、批準(zhǔn)程序和意見
1、董事會(huì)審議情況
經(jīng)審議，為滿足公司經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，公司董事會(huì)同意公司向廣州農(nóng)村
商業(yè)銀行股份有限公司華南新城支行申請(qǐng) 5,000 萬元人民幣的綜合授信，公司
以其位于南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)廠房 A、廠房 B、宿舍 A、宿舍 B 及電房作
為抵押物為本次銀行授信提供抵押擔(dān)保。銀行授信及抵押擔(dān)保期限均為 3 年。公
司董事會(huì)授權(quán)董事長張宇濤先生全權(quán)辦理上述授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)事宜并
簽署相關(guān)合同及文件。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司為滿足公司經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，擬向廣州農(nóng)村
商業(yè)銀行股份有限公司華南新城支行申請(qǐng) 5,000 萬元人民幣的綜合授信，公司
以其位于南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)廠房 A、廠房 B、宿舍 A、宿舍 B 及電房作
為抵押物為本次銀行授信提供抵押擔(dān)保。銀行授信及抵押擔(dān)保期限均為 3 年。公
司董事會(huì)授權(quán)董事長張宇濤先生全權(quán)辦理上述授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)事宜并
簽署相關(guān)合同及文件。該事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定。同意公司向銀行申請(qǐng) 5,000 萬元人民幣授信額度并提供
抵押擔(dān)保。
3、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以其名下位于南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)
廠房 A、廠房 B、宿舍 A、宿舍 B、電房的房產(chǎn)作為抵押，向銀行申請(qǐng) 5,000 萬元
人民幣的綜合授信額度并提供抵押擔(dān)保，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，旨在滿足公司正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)
需要，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。
公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供抵押擔(dān)保的上述事項(xiàng)決策程序合法、有
效，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有良好的盈利能力及償債能力，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可控。
因此，我們一致同意公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供抵押擔(dān)保。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，公司及控股子公司無對(duì)外擔(dān)保情況。公司無逾期擔(dān)保，無涉及
訴訟的擔(dān)保。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次公司向銀行申請(qǐng)授信及抵押擔(dān)保事宜符合公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，不
存在損害公司股東的利益行為。上述抵押物存在因公司未能償還導(dǎo)致所有權(quán)變更
的風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 30 日