利亞德光電股份有限公司關(guān)于設立
北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 20 日召開第
三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于設立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡稱“利
亞德投資”）與北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）、
寧波梅山保稅港區(qū)德楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“德楊合伙”）共同
出資設立北京德一信息科技有限公司（以下簡稱“德一科技”）。
由于利國創(chuàng)景的實質(zhì)控制人為公司控股股東、實質(zhì)控制人李軍先生，且德楊
合伙的實質(zhì)控制人是公司高級管理人員劉海一先生，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》
規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事李軍先生
回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交
易需提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)方名稱：北京利亞德投資有限公司
成立日期：2015 年 4 月 21 日
注冊地址：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口 8 號 D1-南-2 號
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
法定代表人：李軍
注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：20,000 萬元，公司持有其 100%股權(quán)
經(jīng)營范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方
式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放
貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投
資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活
動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得
從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
利亞德投資最近一年有一期的財務指標：
單位：元
主要財務指標 2017年3月31日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 122,862,332.08 121,944,994.35
負債總額 1,936,709.86 1,936,709.86
凈資產(chǎn) 120,925,622.22 120,008,284.49
營業(yè)收入 0
凈利潤 -32,622.27 -5,769,134.23
2、關(guān)聯(lián)方名稱：北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）
成立日期：2015 年 10 月 9 日
注冊地點：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口 8 號 D1-南-3 號
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務合伙人：李軍
注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：5,000 萬元，李軍持有其 60%股權(quán)，配偶楊亞妮持有
其 40%股權(quán)。
經(jīng)營范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方
式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放
貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投
資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時間 3035 年 01 月 01 日；企業(yè)依
法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后
依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活
動。）
利國創(chuàng)景最近一年有一期財務指標：
單位：元
主要財務指標 2017年3月31日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 22,154,305.22 11,623,216.74
負債總額 0
凈資產(chǎn) 22,154,305.22 11,623,216.74
營業(yè)收入 0
凈利潤 -8,911.52 3,216.74
3、關(guān)聯(lián)方名稱：寧波梅山保稅港區(qū)德楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）
成立日期：2017 年 1 月 13 日
注冊地點：北侖區(qū)梅山大道商務中心十一號辦公樓 3601 室
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務合伙人：劉海一
注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：1016 萬元，劉海一持有其 1.57%股權(quán)，配偶吳華持有
其 57.09%股權(quán)，譙誼持有其 1.97%股權(quán)，利國創(chuàng)景持有其 39.37%股權(quán)
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資、投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收
存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務）
德楊合伙最近一期財務指標：
單位：元
主要財務指標 2017年3月31日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額
負債總額
凈資產(chǎn)
營業(yè)收入
凈利潤
三、關(guān)聯(lián)交易標的的基本情況
1、投資設立的公司名稱：北京德一信息科技有限公司
2、公司類型：其他有限責任公司
3、法定代表人：劉海一
4、注冊資本：2016 萬元人民幣
5、注冊地址：（暫定北京市海淀區(qū)四季青軍民融合產(chǎn)業(yè)園）
6、經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；銷
售自行開發(fā)的產(chǎn)品；軟件開發(fā)；委托加工電子機械設備、電子自動化專用設備；
銷售計算機軟件及輔助設備；計算機系統(tǒng)服務；基礎(chǔ)軟件服務、應用軟件服務（不
含醫(yī)用軟件）；系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理；技術(shù)進出口；貨物進出口；代理進出口。
7、出資情況：
股東名稱 認繳出資額（萬 出資比例
元）
德楊合伙 1016 50.40%
利亞德投資 400 19.84%
利國創(chuàng)景 600 29.76%
合計 2016 100%
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易為關(guān)聯(lián)方共同新設子公司, 北京德一信息科技有限公司為新
設的有限責任公司，注冊資本為 2016 萬元人民幣，公司擬通過全資子公司出資
400 萬元人民幣，占其注冊資本的 19.84%。公司出資額為注冊資本額,未與關(guān)聯(lián)
方之間形成直接交易,不涉及與關(guān)聯(lián)方之間的交易定價。
五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次交易全部使用公司自有資金；
本次交易不涉及土地處置和債務重組等情況，也不會與關(guān)聯(lián)方存在同業(yè)競爭
等情況。有可能存在人員變動。
六、交易目的和對上市公司的影響
充分利用國家實施軍民融合戰(zhàn)略、軍隊開展規(guī)模結(jié)構(gòu)改革和軍內(nèi)科研院所整
合轉(zhuǎn)型的大好時機，加快推進軍隊需求與先進技術(shù)融合，利亞德參與投資設立北
京德一信息科技有限公司是除現(xiàn)有軍工業(yè)務外對新業(yè)務新技術(shù)的嘗試性投資。德
一科技主營業(yè)務規(guī)劃分為三個部分：一是模擬裝備視景系統(tǒng)需求分析、工程設計、
系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務;二是特需顯示控制系統(tǒng)設計、研發(fā)、銷售及技術(shù)服務；
三是虛擬仿真訓練軟件開發(fā)及技術(shù)服務。主營業(yè)務規(guī)劃以市場需求分析、產(chǎn)品論
證設計、樣品試驗試制、系統(tǒng)解決方案和市場拓展、產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務為主，
生產(chǎn)環(huán)節(jié)計劃采取外包方式。德一科技的主營業(yè)務需以顯示硬件為載體，有利于
促進利亞德顯示產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，提升銷售規(guī)模，擴大市場份額，提高經(jīng)營利潤；
有利于利亞德集團擴大業(yè)務版塊，完善產(chǎn)業(yè)布局。
七、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截止本公告披露日，公司與公司控股股東、實質(zhì)控制人李軍先生及其控制的
利國創(chuàng)景之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下：
1、與利國創(chuàng)景發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
（1）2017 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于設立貴州德潤照明科技
有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下
簡稱“利亞德投資”）與利國創(chuàng)景、上官寒虹和方勇鈞共同出資設立貴州德潤照
明科技有限公司，利亞德投資出資 380 萬，利國創(chuàng)景出資 600 萬；
（2）第三屆董事會第六次會議，審議通過了《參股貴州省仁懷市天釀酒業(yè)
銷售有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司參股 40%的仁懷國酒文化演藝有限
公司與利國創(chuàng)景和楊亞妮（公司控股股東、實際控制人李軍先生的配偶）共同出
資設立貴州省仁懷市天釀酒業(yè)銷售有限公司。仁懷國酒出資 4000 萬，利國創(chuàng)景
出資 4000 萬，楊亞妮出資 2000 萬。
（3）第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于設立北京德一信息科技
有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司利亞德投資與利國創(chuàng)景、德
楊合伙共同出資設立北京德一信息科技有限公司。利亞德投資出資 400 萬，利國
創(chuàng)景出資 600 萬，德楊合伙出資 1016 萬。
2、與公司控股股東、實質(zhì)控制人李軍先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
第三屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于公司控股股東、實際控制人向公司
提供借款的議案》，同意公司控股股東、實際控制人李軍先生向公司提供不超過
人民幣 11 億元的無息借款，用于公司業(yè)務發(fā)展資金需要。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
1、事前認可意見
利國創(chuàng)景作為公司控股股東、實質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，本次交易構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大程度聚集資源、整
合資源，有利于增強公司市場競爭力，同時能夠有效避免今后與關(guān)聯(lián)方潛在的同
業(yè)競爭和減少關(guān)聯(lián)交易，定價客觀公允，符合公司和全體股東的利益，同意將上
述議案提交公司董事會審議。
2、獨立意見
本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價合理、公允，不存
在損害公司和全體股東利益的情形。公司董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時，相關(guān)
關(guān)聯(lián)董事均回避表決，決策程序合法有效，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次投資事項。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次相關(guān)事項的事前認可意見；
3、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日