利亞德光電股份有限公司關(guān)于設(shè)立
北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 4 月 20 日召開(kāi)第
三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)
聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利
亞德投資”）與北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國(guó)創(chuàng)景”）、
寧波梅山保稅港區(qū)德楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德楊合伙”）共同
出資設(shè)立北京德一信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德一科技”）。
由于利國(guó)創(chuàng)景的實(shí)質(zhì)控制人為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生，且德楊
合伙的實(shí)質(zhì)控制人是公司高級(jí)管理人員劉海一先生，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》
規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李軍先生
回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交
易需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)方名稱：北京利亞德投資有限公司
成立日期：2015 年 4 月 21 日
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口 8 號(hào) D1-南-2 號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法定代表人：李軍
注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：20,000 萬(wàn)元，公司持有其 100%股權(quán)
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方
式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放
貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投
資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得
從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
利亞德投資最近一年有一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年3月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 122,862,332.08 121,944,994.35
負(fù)債總額 1,936,709.86 1,936,709.86
凈資產(chǎn) 120,925,622.22 120,008,284.49
營(yíng)業(yè)收入 0
凈利潤(rùn) -32,622.27 -5,769,134.23
2、關(guān)聯(lián)方名稱：北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）
成立日期：2015 年 10 月 9 日
注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口 8 號(hào) D1-南-3 號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：李軍
注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：5,000 萬(wàn)元，李軍持有其 60%股權(quán)，配偶楊亞妮持有
其 40%股權(quán)。
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方
式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放
貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投
資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時(shí)間 3035 年 01 月 01 日；企業(yè)依
法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后
依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)。）
利國(guó)創(chuàng)景最近一年有一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年3月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 22,154,305.22 11,623,216.74
負(fù)債總額 0
凈資產(chǎn) 22,154,305.22 11,623,216.74
營(yíng)業(yè)收入 0
凈利潤(rùn) -8,911.52 3,216.74
3、關(guān)聯(lián)方名稱：寧波梅山保稅港區(qū)德楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）
成立日期：2017 年 1 月 13 日
注冊(cè)地點(diǎn)：北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號(hào)辦公樓 3601 室
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉海一
注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：1016 萬(wàn)元，劉海一持有其 1.57%股權(quán)，配偶吳華持有
其 57.09%股權(quán)，譙誼持有其 1.97%股權(quán)，利國(guó)創(chuàng)景持有其 39.37%股權(quán)
經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收
存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）
德楊合伙最近一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額
負(fù)債總額
凈資產(chǎn)
營(yíng)業(yè)收入
凈利潤(rùn)
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
1、投資設(shè)立的公司名稱：北京德一信息科技有限公司
2、公司類型：其他有限責(zé)任公司
3、法定代表人：劉海一
4、注冊(cè)資本：2016 萬(wàn)元人民幣
5、注冊(cè)地址：（暫定北京市海淀區(qū)四季青軍民融合產(chǎn)業(yè)園）
6、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷
售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品；軟件開(kāi)發(fā)；委托加工電子機(jī)械設(shè)備、電子自動(dòng)化專用設(shè)備；
銷售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)（不
含醫(yī)用軟件）；系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。
7、出資情況：
股東名稱 認(rèn)繳出資額（萬(wàn) 出資比例
元）
德楊合伙 1016 50.40%
利亞德投資 400 19.84%
利國(guó)創(chuàng)景 600 29.76%
合計(jì) 2016 100%
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易為關(guān)聯(lián)方共同新設(shè)子公司, 北京德一信息科技有限公司為新
設(shè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為 2016 萬(wàn)元人民幣，公司擬通過(guò)全資子公司出資
400 萬(wàn)元人民幣，占其注冊(cè)資本的 19.84%。公司出資額為注冊(cè)資本額,未與關(guān)聯(lián)
方之間形成直接交易,不涉及與關(guān)聯(lián)方之間的交易定價(jià)。
五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次交易全部使用公司自有資金；
本次交易不涉及土地處置和債務(wù)重組等情況，也不會(huì)與關(guān)聯(lián)方存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
等情況。有可能存在人員變動(dòng)。
六、交易目的和對(duì)上市公司的影響
充分利用國(guó)家實(shí)施軍民融合戰(zhàn)略、軍隊(duì)開(kāi)展規(guī)模結(jié)構(gòu)改革和軍內(nèi)科研院所整
合轉(zhuǎn)型的大好時(shí)機(jī)，加快推進(jìn)軍隊(duì)需求與先進(jìn)技術(shù)融合，利亞德參與投資設(shè)立北
京德一信息科技有限公司是除現(xiàn)有軍工業(yè)務(wù)外對(duì)新業(yè)務(wù)新技術(shù)的嘗試性投資。德
一科技主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)劃分為三個(gè)部分：一是模擬裝備視景系統(tǒng)需求分析、工程設(shè)計(jì)、
系統(tǒng)集成以及技術(shù)服務(wù);二是特需顯示控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)；
三是虛擬仿真訓(xùn)練軟件開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)劃以市場(chǎng)需求分析、產(chǎn)品論
證設(shè)計(jì)、樣品試驗(yàn)試制、系統(tǒng)解決方案和市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)為主，
生產(chǎn)環(huán)節(jié)計(jì)劃采取外包方式。德一科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)需以顯示硬件為載體，有利于
促進(jìn)利亞德顯示產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，提升銷售規(guī)模，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)；
有利于利亞德集團(tuán)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版塊，完善產(chǎn)業(yè)布局。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截止本公告披露日，公司與公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生及其控制的
利國(guó)創(chuàng)景之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下：
1、與利國(guó)創(chuàng)景發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
（1）2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立貴州德潤(rùn)照明科技
有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“利亞德投資”）與利國(guó)創(chuàng)景、上官寒虹和方勇鈞共同出資設(shè)立貴州德潤(rùn)照
明科技有限公司，利亞德投資出資 380 萬(wàn)，利國(guó)創(chuàng)景出資 600 萬(wàn)；
（2）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《參股貴州省仁懷市天釀酒業(yè)
銷售有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司參股 40%的仁懷國(guó)酒文化演藝有限
公司與利國(guó)創(chuàng)景和楊亞妮（公司控股股東、實(shí)際控制人李軍先生的配偶）共同出
資設(shè)立貴州省仁懷市天釀酒業(yè)銷售有限公司。仁懷國(guó)酒出資 4000 萬(wàn)，利國(guó)創(chuàng)景
出資 4000 萬(wàn)，楊亞妮出資 2000 萬(wàn)。
（3）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技
有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司利亞德投資與利國(guó)創(chuàng)景、德
楊合伙共同出資設(shè)立北京德一信息科技有限公司。利亞德投資出資 400 萬(wàn)，利國(guó)
創(chuàng)景出資 600 萬(wàn)，德楊合伙出資 1016 萬(wàn)。
2、與公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人向公司
提供借款的議案》，同意公司控股股東、實(shí)際控制人李軍先生向公司提供不超過(guò)
人民幣 11 億元的無(wú)息借款，用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
1、事前認(rèn)可意見(jiàn)
利國(guó)創(chuàng)景作為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，本次交易構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大程度聚集資源、整
合資源，有利于增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能夠有效避免今后與關(guān)聯(lián)方潛在的同
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和減少關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)客觀公允，符合公司和全體股東的利益，同意將上
述議案提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)合理、公允，不存
在損害公司和全體股東利益的情形。公司董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)
關(guān)聯(lián)董事均回避表決，決策程序合法有效，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次投資事項(xiàng)。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第八次相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日