利亞德光電股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無否決提案的情況；
2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3．本次股東大會以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、2017年4月20日，利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公
告形式通知召開2017年第四次臨時股東大會。
2、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年5月7日-2017年5月8日
4、現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月8日上午9:000
5、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號公司會議室
6、召集人：公司董事會
7、主持人：公司董事長李軍先生
8、本次股東大會召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東的總體情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共29人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為302,208,609股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.1056％。
2、現(xiàn)場會議股東出席情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共24人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為301,768,336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.0516%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5人，代
表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為440,273股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0541%。
4、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)
或合計持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）共19人，代表有表決權(quán)的股
份2,636,109股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3237%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東14人，代表股份2,195,836股，占上市公司總股份的
0.2696％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份440,273股，占上市公司總股份的0.0541％。
5、出席會議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員、公司聘請的見證律師和保薦代表人。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過了《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
總表決結(jié)果為：同意40,690,309股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意2,636,109股，占出席會議中小股東所持股份
的100％；反對0，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，關(guān)聯(lián)股東李軍先生、劉海一先
生回避表決，本議案獲得通過。
（二）審議通過了《關(guān)于擬注冊和發(fā)行超短期融資券的議案》
總表決結(jié)果為：同意302,201,209股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976％；
反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)7,400股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0024％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意2,628,709股，占出席會議中小股東所持股份
的99.7193％；反對0，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)7,400股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2807％，本議案獲得通過。
（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次超短期融資券發(fā)行
相關(guān)事項(xiàng)的議案》
總表決結(jié)果為：同意302,201,209股，占出席會議所有股東所持股份的99.9976％；
反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)7,400股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0024％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意2,628,709股，占出席會議中小股東所持股份
的99.7193％；反對0，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)7,400股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.2807％，本議案獲得通過。
（四）審議通過了《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》
總表決結(jié)果為：同意302,208,609股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 2,636,109 股，占出席會議中小股東所持股份
的 100％；反對 0，占出席會議中小股東所持股份的 0％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務(wù)所鄒宇律師和趙宇律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證
并出具法律意見書，認(rèn)為公司2017年第四次臨時股東大會的召集和召開程序符合國
家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2017年第
四次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2017年第四
次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2017年第四次臨
時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 5 月 8 日