廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三雄極光”）于 2017 年
11 月 30 日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置
自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及控股子公司在不影響正常經(jīng)營的情況下，
使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、
低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的銀行理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。在
上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長行使
該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同與文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
該事項(xiàng)尚須提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
一、投資概況
1、投資目的
為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營且保證資金安全的情況下，公司
及控股子公司利用閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，為公司和股東謀取較好的投資回
報(bào)。
2、投資品種
公司及控股子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，
選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，不用于其他證券投資，不購買
以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
3、投資額度
公司及控股子公司使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購
買銀行理財(cái)產(chǎn)品。在該額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
4、投資期限
自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5、實(shí)施方式
授權(quán)公司董事長自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。
6、信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）雖然公司及控股子公司對(duì)理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)
的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
（2）公司及控股子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，因此
短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司及控股子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)投資品種。
（2）公司及控股子公司財(cái)務(wù)部將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在
可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)其投資產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要
時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（4）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)所投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，
并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
（5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露報(bào)告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相關(guān)的損益
情況。
三、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見
1、董事會(huì)審議情況
經(jīng)審議，為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營收益，在確保不影響公司正常經(jīng)營的
情況下，公司董事會(huì)同意公司及其控股子公司擬使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6
億元）的閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可在公司股東大
會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署
相關(guān)合同與文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及其控股子公司擬使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6
億元）的閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合《公司章程》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。在保障公司日常經(jīng)營正常運(yùn)作
的前提下，運(yùn)用部分暫時(shí)閑置自有資金購買安全性好、流動(dòng)性高的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，
有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司
履行了必要的審批程序，決策程序合法、合規(guī)。同意公司及其控股子公司擬使用最高額
不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。
3、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及控股子公司本次擬使用最高額不超過人民幣 6
億元（含 6 億元）的閑置自有資金進(jìn)行銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資，在確保不影響日常生產(chǎn)經(jīng)
營活動(dòng)所需資金的情況下，通過運(yùn)用部分閑置自有資金進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，可
以提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，符合公
司利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意公司及控股子
公司使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。
四、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 30 日