廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于
2017 年 8 月 17 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2017 年 8 月 28 日在公司
總部一樓會議室以現場和通訊的方式召開。會議應到董事 8 名，實到董事 8 名；公司監(jiān)
事、董秘及高級管理人員列席會議；本次會議由公司董事長張宇濤先生主持。本次會議
的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關規(guī)定，本次會議合法有效。
二、會議審議情況
與會董事經過討論，以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于的議案》
經審議，董事會認為，公司《2017年半年度報告》和《2017年半年度報告摘要》的
編制程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映
了公司2017年1-6月的經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司 2017 年半年度報告全文及其摘要詳細情況請見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年半年度報告摘要》（公告編號：
2017-051）及《2017 年半年度報告》（公告編號：2017-052）。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了《關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經審議，董事會認為，公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》等有關法律法規(guī)以及《公司章程》和公司《募集資金管理制度》的要求，不
存在募集資金管理違規(guī)情形，一致同意該報告的內容。
公司 2017 年上半年募集資金存放與使用詳細情況請見公司在 2017 年 8 月 29 日巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于 2017 年半年度募集資金存放
與使用情況專項報告》（公告編號：2017-049）。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，詳見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第三屆董事會第十次會
議相關事項的獨立意見》。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
經審議，董事會認為，本次會計政策變更是應財政部相關政策修訂而改，符合相關
規(guī)定，執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響
公司當年凈利潤及所有者權益，也不涉及以往年度的追溯調整，不存在損害公司及中小
股東利益的情況，同意本次會計政策變更。詳細情況見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于會計政策變更公告》（公告編號：
2017-053）
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，詳見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關于第三屆董事會第十次會
議相關事項的獨立意見》。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
經審議，董事會一致同意公司使用募集資 3,000 萬元向肇慶三雄極光照明有限公司
（以下簡稱“肇慶三雄”）進行增資，其中 1,000 萬元用于增加注冊資本，2,000 萬元計
入資本公積；增資完成后，肇慶三雄的注冊資本由 5,000 萬元增加到 6,000 萬元，仍為
公司全資子公司。
詳細情況請見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于
使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號：2017-054）
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件：
1、第三屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
3、關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 8 月 28 日