利亞德光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于在上市公司
建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《利亞德光
電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層提交的《關(guān)于設(shè)立貴州德潤(rùn)照明科技有
限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查。
公司已將上述交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽(tīng)取了有關(guān)人員的匯報(bào)
并審閱了相關(guān)材料，我們認(rèn)為：
公司全資子公司北京利亞德投資有限公司與北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有
限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)德楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資設(shè)立北京
德一信息科技有限公。利國(guó)創(chuàng)景作為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生的控股
公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大
程度聚集資源、整合資源，有利于增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能夠有效避免今后
與關(guān)聯(lián)方潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和減少關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)客觀公允，符合公司和全體股東
的利益。
（以下無(wú)正文，為簽字頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《利亞德光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)
第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
年 月 日