廣東三雄極光照明股份有限公司
關于關聯(lián)租賃的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易基本情況
1、關聯(lián)交易概述
為維持公司辦公場所穩(wěn)定，便于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，廣東三
雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 30 日召開第三
屆董事會第十二次會議，會議以 4 票贊成、0 票棄權、0 票反對的表決結果審
議通過了《關于關聯(lián)租賃的議案》，同意公司與公司實際控制人張宇濤先生、林
巖先生、陳松輝先生續(xù)簽租賃合同，以及同意公司前期已與廣州市佰卡電子有限
公司及廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠簽訂的關聯(lián)租賃合同。獨立董事對本次關聯(lián)交易
事前認可并發(fā)表了獨立意見，關聯(lián)董事張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳
松輝先生對該議案回避表決。按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公
司章程》等相關規(guī)定，本次議案尚須提交公司股東大會審議，與該關聯(lián)交易有利
害關系的關聯(lián)人張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生將放棄在股東
大會上對該議案的投票權。具體審議的租賃合同事項如下：
（1）已簽關聯(lián)租賃合同重新審議
①公司與廣州市佰卡電子有限公司簽訂的租賃合同
因廣州辦事處辦公需要，公司于 2015 年 1 月 4 日與廣州市佰卡電子有限公
司（以下簡稱“佰卡電子”，原公司名稱為廣州市番禺區(qū)鐘村東松電器有限公司）
簽訂《租賃合同》，佰卡電子將其擁有的坐落于廣州市天河區(qū)天河北路 233 號
1316 室房屋租賃給公司使用。房屋（套內(nèi)建筑使用）面積 143 平方米，雙方約
定租賃價格為每月 2 萬元，年租金 24 萬元，租賃期限自 2015 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》“10.2.14 上市公司與關聯(lián)人
簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的期限超過三年的，應當每三年根據(jù)本章規(guī)定重新履行審
議程序預披露義務”，現(xiàn)將該關聯(lián)租賃事項重新提交董事會審議。由于佰卡電子
的股東為公司實際控制人張宇濤、張賢慶、林巖、陳松輝，其合計持有廣州市佰
卡電子有限公司 100%股權，因此廣州市佰卡電子有限公司為公司關聯(lián)法人，上
述交易構成關聯(lián)交易。
②公司與廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠簽訂的租賃合同
因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司與廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠（以下簡稱“伯卡電子廠”，
原公司名稱為廣州市番禺區(qū)鐘村三雄電器廠）于 2015 年 3 月 24 日簽訂了《廣州
市房屋租賃合同》，伯卡電子廠將其位于番禺區(qū)石壁街韋涌村鐘圍路 132 號房產(chǎn)
租賃給公司使用，該房產(chǎn)建筑面積 2,792.6 平方米，雙方約定租賃價格為每月
27,926 元，租賃期限自 2015 年 4 月 27 日至 2035 年 4 月 27 日。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》“10.2.14 上市公司與關聯(lián)人
簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的期限超過三年的，應當每三年根據(jù)本章規(guī)定重新履行審
議程序預披露義務”，現(xiàn)將該關聯(lián)租賃事項重新提交董事會審議。由于伯卡電子
廠股東為公司實際控制人之一張宇濤先生，其為公司關聯(lián)自然人，因此上述交易
構成關聯(lián)交易。
（2）擬新簽訂關聯(lián)租賃合同
公司擬與公司實際控制人張宇濤先生、林巖先生、陳松輝先生等續(xù)簽租賃合
同，向出租人租賃其所擁有的房屋使用。租賃房屋信息、交易價格及金額情況如
下：
租賃面積 月租金 總租金
序號 出租方 承租方 租賃標的 租賃期間
（平方米） （萬元） （萬元）
北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號 2018.1.1-
1 張宇濤 公司 258.10 2.10 75.60
總部基地十區(qū) 22 號樓 2 層的房屋 2020.12.31
深圳市福田區(qū)上梅林中康路卓越 2018.1.1-
2 林巖 公司 150 2.00 72.00
城廣場 1 棟 1301 室的房屋 2020.12.31
林巖、徐 杭州市下城區(qū)朝暉路 203 號深藍 2018.1.1-
3 公司 261.15 2.20 79.20
麗航 廣場寫字樓 2005 室的房屋 2020.12.31
林巖、徐 上海市長寧區(qū)中山西路 999 號華 2018.1.1-
4 公司 173.9 1.80 64.80
麗航 聞國際 1409 室的房屋 2020.12.31
5 陳松輝 公司 成都武侯區(qū)望江路 1 號中海格林 165.31 2018.1.1- 1.10 39.60
威治城 1-22-4 的房屋 2020.12.31
山東省濟南市歷下區(qū)燕子山西路
2018.1.1-
6 陳松輝 公司 2 號中天匯麗華城 2 號樓 1 單元 203.52 0.70 25.20
2020.12.31
1601 室的房屋
陜西省西安市雁塔區(qū)長安中路 38
2018.1.1-
7 陳松輝 公司 號小寨領秀城 4 幢 1 單元 11 樓的 129 0.52 18.72
2020.12.31
房屋
合計 - - - - 10.42 375.12
2、關聯(lián)關系說明
上述出租人中，張宇濤先生、林巖先生、陳松輝先生為公司控股股東、實際
控制人，徐麗航女士系本公司實際控制人之一、副總經(jīng)理、董事林巖先生的妻子，
均為公司關聯(lián)自然人；廣州市佰卡電子有限公司的股東為公司實際控制人張宇
濤、張賢慶、林巖、陳松輝，其合計持有廣州市佰卡電子有限公司 100%股權，
為公司關聯(lián)法人；廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠的股東為公司實際控制人之一張宇濤
先生，為公司關聯(lián)法人。因此，上述交易行為構成關聯(lián)交易。
3、本次關聯(lián)交易未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。
二、關聯(lián)方情況介紹
1、廣州市佰卡電子有限公司
注冊地址：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌村鐘圍路 140 號 A103
注冊資本：3,790 萬人民幣
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
經(jīng)營范圍：電子、通信與自動控制技術研究、開發(fā)。
成立日期：1994 年 01 月 08 日
股東情況：
序號 股東名稱 出資額（萬元人民幣） 持股比例（%）
1 張宇濤 1,250.7 33.00
2 張賢慶 1,023.3 27.00
3 林巖 1,023.3 27.00
4 陳松輝 492.7 13.00
合計 3,790.0 100.00
財務指標：2016 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 27,773.45 萬元，凈資產(chǎn)
4,937.38 萬元，營業(yè)收入 82.66 萬元，凈利潤 588.03 萬元。2017 年 9 月 30 日，
該公司總資產(chǎn) 27,341.70 萬元，凈資產(chǎn) 5,242.68 萬元，營業(yè)收入 24.73 萬元，
凈利潤 338.85 萬元。
關聯(lián)關系說明：廣州市佰卡電子有限公司股東為公司實際控制人張宇濤、張
賢慶、林巖、陳松輝，其合計持有廣州市佰卡電子有限公司 100%股權，因此廣
州市佰卡電子有限公司為公司關聯(lián)法人。廣州市佰卡電子有限公司設立至今未受
過行政處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
2、廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠
注冊地址：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌村鐘圍路 140 號 A102
公司類型：個人獨資企業(yè)
經(jīng)營范圍：電子元件及組件制造；電子、通信與自動控制技術研究、開發(fā)。
成立日期：1992 年 08 月 30 日
股東情況：公司實際控制人之一張宇濤先生為廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠投資
人。
財務指標：2016 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 1,660.47 萬元，凈資產(chǎn)-704.80
萬元，營業(yè)收入 826.97 萬元，凈利潤 364.66 萬元。2017 年 9 月 30 日，該公司
總資產(chǎn) 771.66 萬元，凈資產(chǎn)-840.37 萬元，營業(yè)收入 24.39 萬元，凈利潤-135.28
萬元。
關聯(lián)關系說明：公司實際控制人張宇濤先生為公司關聯(lián)自然人，其為廣州市
番禺區(qū)伯卡電子廠投資人，因此廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠為公司關聯(lián)法人。廣州
市番禺區(qū)伯卡電子廠設立至今未受過行政處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民
事訴訟或仲裁。
3、張宇濤先生，身份證號碼：440126196911******，現(xiàn)任本公司董事長兼
總經(jīng)理，為公司控股股東和實際控制人之一，系公司關聯(lián)自然人。其持有本公司
61,660,797 股股份，占公司總股本的 22.02%。
4、林巖先生，身份證號碼：440803196907******，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、
董事，為公司控股股東和實際控制人之一，系公司關聯(lián)自然人。其持有本公司
50,449,743 股股份，占公司總股本的 18.02%。
5、徐麗航女士，身份證號碼：120106197311******，系本公司實際控制人
之一、副總經(jīng)理、董事林巖先生妻子。系公司關聯(lián)自然人。
6、陳松輝先生，身份證號碼：440105196905******，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、
董事，為公司控股股東和實際控制人之一，系公司關聯(lián)自然人。其持有本公司
24,290,617 股股份，占公司總股本的 8.68%。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
租賃房產(chǎn)權 租賃房產(chǎn)面
序號 房地產(chǎn)權證號 租賃房產(chǎn)坐落位置 其他說明
屬人 積（平方米）
廣州市佰卡
粵房地權證穗字第 廣州市天河區(qū)天河
1 電子有限公
0150329707 號 北路 233 號 1316 室
司
廣州市番禺 粵（2015）廣州市
番禺區(qū)石壁街韋涌
2 區(qū)伯卡電子 不動產(chǎn)權第 2,792.6
村鐘圍路 132 號
廠 07203731 號
北京市豐臺區(qū)南四
X 京房權證市字第 環(huán)西路 188 號總部
3 張宇濤 258.10
032437 號 基地十區(qū) 22 號樓 2
層
深圳市福田區(qū)上梅
4 林巖 尚未辦理房產(chǎn)證 林中康路卓越城廣
場 1 棟 1301 室 上述租賃房產(chǎn)
杭州市下城區(qū)朝暉 不存在涉及重
杭房權證下移字第
5 林巖、徐麗航 路 203 號深藍廣場 261.15 大爭議、訴訟或
08603124 號
寫字樓 2005 室 仲裁事項、不存
上海市長寧區(qū)中山 在查封、凍結等
滬房地長字（2010）
6 林巖、徐麗航 西路 999 號華聞國 173.9 司法措施等。
第 014289 號
際 1409 室
成都武侯區(qū)望江路
成房權證監(jiān)證字第
7 陳松輝 1 號中海格林威治 165.31
1598217 號
城 1-22-4
山東省濟南市歷下
魯（2016）濟南市
區(qū)燕子山西路 2 號
8 陳松輝 不動產(chǎn)權第 203.52
中天匯麗華城 2 號
0083194 號
樓 1 單元 1601 室
西安市房權證雁塔 陜西省西安市雁塔
區(qū)字第 區(qū)長安中路 38 號
9 陳松輝
1100104015-21-4- 小寨領秀城 4 幢 1
11109～1 號 單元 11 樓
四、 交易的定價政策及定價依據(jù)
公司本次租賃房產(chǎn)的價格是在參考市場公允價格的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商確定
的，本次交易價格為正常的商業(yè)交易價格，定價原則合理、公允，遵守了自愿、
等價、有償?shù)脑瓌t，沒有損害上市公司的利益，相關關聯(lián)交易有利于公司業(yè)務正
常經(jīng)營的開展，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
五、租賃合同的主要內(nèi)容
（一）公司與廣州市佰卡電子有限公司簽訂的《租賃合同》主要條款
1、廣州市佰卡電子有限公司同意將其擁有的坐落于廣州市天河區(qū)天河北路
233 號 1316 室的房屋出租給公司使用，（套內(nèi)建筑使用）面積 143 平方米。
2、租賃期限：租賃期限為 5 年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 20,000 元，簽約后一次性支付一年期租金
240,000 元人民幣。
（二）公司與廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠簽訂的《租賃合同》主要條款
1、廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠同意將坐落在番禺區(qū)石壁街韋涌村鐘圍路 132
號房產(chǎn)出租給公司使用，建筑（或使用）面積 2,792.6 平方米。
2、租賃期限：自 2015 年 4 月 27 日起至 2035 年 4 月 27 日止。
3、租金及支付方式：每月租金 27,926 元，租金按年結算，由公司在每年的
第 10 日前按轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金付款方式繳付租金給廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠。
（三）公司與張宇濤先生擬簽訂的《租賃合同》主要條款
1、張宇濤先生同意將其擁有的坐落于北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部
基地十區(qū) 22 號樓 2 層的房屋出租給公司使用，建筑（或使用）面積 258.10 平
方米。
2、租賃期限:租賃期限為 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 21,000 元，簽約后每年一次性支付當年租金
252,000 元。
（四）公司與林巖先生擬簽訂的《租賃合同》主要條款
1、林巖先生同意將其擁有的坐落于深圳市福田區(qū)上梅林中康路卓越城廣場
1 棟 1301 室中的建筑面積 150 平方米出租給公司使用。
2、租賃期限：租賃期限為 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 20,000 元，簽約后每年一次性支付當年租金
240,000 元。
（五）公司與林巖先生、徐麗航女士擬簽訂的《租賃合同》主要條款
1、林巖先生、徐麗航女士同意將其擁有的坐落于杭州市下城區(qū)朝暉路 203
號深藍廣場寫字樓 2005 室的房屋出租給公司使用，建筑（或使用）面積 261.15
平方米。
2、租賃期限：租賃期限為 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 22,000 元，簽約后每年一次性支付當年租金
264,000 元。
（六）公司與林巖先生、徐麗航女士擬簽訂的《租賃合同》主要條款
1、林巖先生、徐麗航女士同意將其擁有的坐落于上海市長寧區(qū)中山西路 999
號華聞國際 1409 室的房屋出租給公司使用，建筑（或使用）面積 173.9 平方米。
2、租賃期限：租賃期限為 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 18,000 元，簽約后每年一次性支付當年租金
216,000 元。
（七）公司與陳松輝先生擬簽訂的《租賃合同》主要條款
1、陳松輝先生同意將其擁有的坐落于成都武侯區(qū)望江路 1 號中海格林威治
城 1-22-4 的房屋出租給公司使用，建筑（或使用）面積 165.31 平方米。
2、租賃期限：租賃期限為 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 11,000 元，簽約后每年一次性支付當年租金
132,000 元。
（八）公司與陳松輝先生擬簽訂的《租賃合同》主要條款
1、陳松輝先生同意將其擁有的坐落于山東省濟南市歷下區(qū)燕子山西路 2 號
中天匯麗華城 2 號樓 1 單元 1601 室的房屋出租給公司使用，建筑（或使用）面
積 203.52 平方米。
2、租賃期限：租賃期限為 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 7,000 元，簽約后每年一次性支付當年租金
84,000 元。
（九）公司與陳松輝先生擬簽訂的《租賃合同》主要條款
1、陳松輝先生同意將其擁有的坐落于陜西省西安市雁塔區(qū)長安中路 38 號小
寨領秀城 4 幢 1 單元 11 樓的房屋出租給公司使用，建筑（或使用）面積 129 平
方米。
2、租賃期限：租賃期限為 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 5,200 元，簽約后每年一次性支付當年租金
62,400 元。
六、 交易目的和對上市公司的影響
（一）交易的必要性
鑒于公司與關聯(lián)人的房屋租賃合同即將期滿，或根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》等規(guī)定需重新將關聯(lián)租賃合同提交公司有關權力機構審批，為
維持公司辦公場所穩(wěn)定，便于公司日常經(jīng)營活動的順利開展，提升公司整體運營
管理效率，提高公司的市場競爭力，公司與關聯(lián)人發(fā)生的關聯(lián)租賃交易符合公司
的實際情況。
（二）對上市公司的影響
公司與關聯(lián)人簽訂房屋租賃合同，系公司實際生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，有利于
公司日常經(jīng)營的穩(wěn)定開展，不存在損害上市公司及公司股東利益的情形，對本公
司的獨立性也沒有影響。
七、2017 年 1 月 1 日至披露日，公司與廣州市佰卡電子有限公司累計已
發(fā)生的關聯(lián)交易總金額為 22 萬元；與廣州市番禺區(qū)伯卡電子廠累計已發(fā)生的關
聯(lián)交易總金額為 30.7186 萬元；與張宇濤先生累計已發(fā)生的關聯(lián)交易總金額為
22 萬元；與林巖先生、徐麗航女士累計已發(fā)生的關聯(lián)交易總金額為 39.6 萬元；
與陳松輝先生累計已發(fā)生的關聯(lián)交易總金額為 0 萬元。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
1、獨立董事的事前認可意見
公司獨立董事認為，為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，公司擬向關聯(lián)方
租賃房產(chǎn)使用。本次關聯(lián)租賃是以往關聯(lián)租賃的延續(xù)，也是保持公司相關業(yè)務延
續(xù)和穩(wěn)定的需要，交易遵循了公平、公正的原則，交易價格按市場價格確定，定
價公允，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。因此，我們同意將上述事項
提交公司第三屆董事會第十二次會議審議，同時關聯(lián)董事應按規(guī)定回避表決。
2、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事對此發(fā)表意見：經(jīng)核查，公司本次關聯(lián)交易事前向獨立董事提
交了相關資料，獨立董事進行了事前審查。公司第三屆董事會第十二次會議對本
次關聯(lián)交易進行審議并獲得通過，關聯(lián)董事回避表決，決策程序合法有效，符合
有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
公司與關聯(lián)方發(fā)生關聯(lián)交易系滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，有利于公
司的經(jīng)營和發(fā)展。關聯(lián)交易價格按照市場價格確定，定價公允、合理，沒有違反
公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情
形。因此，我們一致同意公司本次關聯(lián)租賃事項。
九、保薦機構的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司對該事項進行了核查，并發(fā)表了如下核查意見：
1、本次租賃關聯(lián)方房產(chǎn)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆
監(jiān)事會第十一次會議審議批準，關聯(lián)董事均進行了回避表決，獨立董事發(fā)表了同
意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議通過，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定
的要求。
2、公司進行的上述關聯(lián)交易，為公司進行正常生產(chǎn)經(jīng)營管理所需要，符合
公司實際情況，不會對公司的獨立性、財務狀況或經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存
在損害中小股東利益的情形。
3、保薦機構對公司本次關聯(lián)交易事項無異議。
十、 備查文件
1、第三屆董事會第十二次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；
5、廣發(fā)證券股份有限公司關于廣東三雄極光照明股份有限公司關聯(lián)租賃的
核查意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 11 月 30 日