深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2017年11月4日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十
八次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年11月8日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留
授予部分的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》及公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留部分的授予條件已經(jīng)成就，確定授予日為 2017 年 11 月 8 日，授予
110 名激勵(lì)對(duì)象 380 萬股限制性股票，授予價(jià)格為 7.59 元/股。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列
入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人
民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，
不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月
內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因
重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的
情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2016年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激
勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
同意以2017年11月8日為授予日，向110名激勵(lì)對(duì)象授予380萬股預(yù)留限制性
股票。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃預(yù)留授予部分的公告》（公告編號(hào)：2017-142）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 8 日