廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于
2017 年 8 月 28 日在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 8 月 17 日以電子郵件和電話的方
式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，
實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召
開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，審議并以投票表決方式通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要》的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司 2017 年半年度報(bào)告全文及其摘要詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：
2017-051）及《2017 年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-052）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和公司《募集資金管理制度》的要求，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：
2017-049）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)—政
府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合新會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策能更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，
相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公
司及股東利益的情形。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2017-053）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資 3,000 萬(wàn)元向肇慶三雄照明有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“肇慶三雄”）進(jìn)行增資，其中 1,000 萬(wàn)元用于增加注冊(cè)資本，2,000 萬(wàn)元計(jì)入資
本公積；增資完成后，肇慶三雄的注冊(cè)資本由 5,000 萬(wàn)元增加到 6,000 萬(wàn)元，仍為公司
全資子公司。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于
使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2017-054）
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日