廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于
2017 年 8 月 28 日在公司會議室召開。公司于 2017 年 8 月 17 日以電子郵件和電話的方
式通知了全體監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會議應出席監(jiān)事 3 人，
實際出席監(jiān)事 3 名，董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議。本次會議的召集、召
開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《關于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議《公司 2017 年半年度報告及其摘要》的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司
的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司 2017 年半年度報告全文及其摘要詳細情況請見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年半年度報告摘要》（公告編號：
2017-051）及《2017 年半年度報告》（公告編號：2017-052）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過了《關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》等有關法律法規(guī)以及《公司章程》和公司《募集資金管理制度》的要求，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
詳細情況請見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關于 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：
2017-049）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第 16 號—政
府補助》（財會[2017]15 號）進行的合理變更，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合新會
計準則相關規(guī)定，變更后的會計政策能更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，
相關決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公
司及股東利益的情形。
詳細情況請見公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2017-053）。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會一致同意公司使用募集資 3,000 萬元向肇慶三雄照明有限公司（以
下簡稱“肇慶三雄”）進行增資，其中 1,000 萬元用于增加注冊資本，2,000 萬元計入資
本公積；增資完成后，肇慶三雄的注冊資本由 5,000 萬元增加到 6,000 萬元，仍為公司
全資子公司。
詳細情況請見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于
使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號：2017-054）
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 28 日