深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十次
會議于2017年11月8日在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2017年11月4
日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司董事長林洺鋒先生召
集和主持。應(yīng)出席會議的董事7人，實(shí)際出席會議的董事7人。本次會議以現(xiàn)場加
通訊方式表決。
二、與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向激
勵對象授予 2016 年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2016 年限制性股票激勵計(jì)劃（草
案）》及公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為本次限制性股票激
勵計(jì)劃的預(yù)留部分的授予條件已經(jīng)成就，確定授予日為 2017 年 11 月 8 日，授予
110 名激勵對象 380 萬股限制性股票，授予價(jià)格為 7.59 元/股。
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，北京市康達(dá)律師事務(wù)所
出具了相應(yīng)的法律意見書。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵對象授予 2016
年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分的公告》（公告編號：2017-142）。
本議案在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
董事陸晨先生屬于本次激勵計(jì)劃的激勵對象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第四十次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 11 月 8 日