利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2017 年 4 月 17 日
以郵件送達方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第四次會議的通知，并于 2017 年 4 月 20
日在公司會議室召開會議。監(jiān)事應到 3 人，實到 3 人。
會議由監(jiān)事會主席趙勝歡主持，本次會議符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經會議討論形成如下決議：
1、審議通過《2017 年第一季度報告》
具體見《2017年第一季度報告》全文
表決結果：同意 3 名，反對 0 名，棄權 0 名，本議案獲得通過。
2、審議通過《關于確認使用募集資金置換已支付部分現(xiàn)金對價自籌資金的
議案》
2015年公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購買周利鶴等10名交易對方合計持
有的勵豐文化100%股權以及蘭俠等9名交易對方合計持有的金立翔99%股權（以下
簡稱“本次交易”），并向利亞德員工持股計劃發(fā)行股份募集配套資金用于支付
本次交易的現(xiàn)金對價部分，剩余部分配套資金將用于支付本次交易中介機構費用
及補充上市公司流動資金，提高并購后的整合績效。根據(jù)立信會計師事務所（特
殊普通合伙）出具的“信會師報字(2015)第211651號”《驗證報告》，截至2015
年12月22日，公司已向2014年度職工持股計劃發(fā)行22,456,843股人民幣普通股股
票，募集資金總額238,267,104.23元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額人
民幣229,267,104.23元。
公司監(jiān)事會現(xiàn)同意并確認公司先行以自籌資金支付本次交易中的部分對價
共 計 91,284,324.66 元，并于 2015 年 12 月 24 日以上述募集資金中 的
91,284,324.66 元置換先行已支付的自籌資金的行為。
表決結果：同意 3 名，反對 0 名，棄權 0 名，本議案獲得通過。
3、審議通過《關于擬注冊和發(fā)行超短期融資券的議案》
公司監(jiān)事會現(xiàn)同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過
人民幣 15 億元超短期融資券（以下簡稱“超短融”）。具體發(fā)行時間和期限將根
據(jù)相關規(guī)定、市場環(huán)境和發(fā)行時公司資金需求情況予以確定。
公司超短融的發(fā)行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準，并在中國
銀行間市場交易商協(xié)會接受發(fā)行注冊后實施。公司將按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定
及時披露本次超短融的發(fā)行情況。
表決結果：同意 3 名，反對 0 名，棄權 0 名，本議案獲得通過。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 20 日