利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 4 月 17 日
以郵件送達(dá)方式發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知，并于 2017 年 4 月 20
日在公司會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過(guò)《2017 年第一季度報(bào)告》
具體見(jiàn)《2017年第一季度報(bào)告》全文
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)使用募集資金置換已支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)自籌資金的
議案》
2015年公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購(gòu)買周利鶴等10名交易對(duì)方合計(jì)持
有的勵(lì)豐文化100%股權(quán)以及蘭俠等9名交易對(duì)方合計(jì)持有的金立翔99%股權(quán)（以下
簡(jiǎn)稱“本次交易”），并向利亞德員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金用于支付
本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，剩余部分配套資金將用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用
及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，提高并購(gòu)后的整合績(jī)效。根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）出具的“信會(huì)師報(bào)字(2015)第211651號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》，截至2015
年12月22日，公司已向2014年度職工持股計(jì)劃發(fā)行22,456,843股人民幣普通股股
票，募集資金總額238,267,104.23元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人
民幣229,267,104.23元。
公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)同意并確認(rèn)公司先行以自籌資金支付本次交易中的部分對(duì)價(jià)
共 計(jì) 91,284,324.66 元，并于 2015 年 12 月 24 日以上述募集資金中 的
91,284,324.66 元置換先行已支付的自籌資金的行為。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券的議案》
公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)
人民幣 15 億元超短期融資券（以下簡(jiǎn)稱“超短融”）。具體發(fā)行時(shí)間和期限將根
據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)行時(shí)公司資金需求情況予以確定。
公司超短融的發(fā)行，尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，并在中國(guó)
銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)后實(shí)施。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定
及時(shí)披露本次超短融的發(fā)行情況。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 20 日