廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于擬對外投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營發(fā)展的需要，廣東三雄極光照明股份有限公司（
以下簡稱“公司”或“三雄極光”）擬設(shè)立全資子公司中山市三雄極光照明有限
公司。新公司注冊資本為人民幣 500 萬元，三雄極光持有100%股權(quán)。本次對外
投資的出資方式為貨幣出資，資金來源為公司自籌資金。
2、投資生效所必須的審批程序
公司已于 2017 年 10 月 26 日召開第三屆董事會第十一次董事會審議通過了
《關(guān)于擬對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定，本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次對外投資事
項(xiàng)在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
公司董事會授權(quán)管理層辦理新設(shè)公司的工商注冊等相關(guān)事宜。
二、投資主體介紹
公司名稱：廣東三雄極光照明股份有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（上市、自然人投資或控股）
住所：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號
法定代表人：張宇濤
注冊資本：貳億捌仟萬元整
經(jīng)營范圍：電工器材制造；電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造；家用
通風(fēng)電器具制造；照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造；照明燈具制造；電光源制造；
家用電力器具專用配件制造；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；燈用電器附件及其他照
明器具制造；安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造；電線、電纜制造；家用廚房電器
具制造；建筑裝飾及水暖管道零件制造；電工器材的批發(fā)；家用電器批發(fā)；電
線、電纜批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；開關(guān)、插座、接線板、
電線電纜、絕緣材料零售；電工器材零售；五金零售；燈具零售；日用家電設(shè)
備零售；日用燈具零售；貨物進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓患夹g(shù)進(jìn)出口。
三、投資標(biāo)的的基本情況
擬設(shè)立的公司名稱：中山市三雄極光照明有限公司
注冊資本：人民幣 500萬元
注冊地址：中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)中興大道中 68 號星光聯(lián)盟第十層 C 區(qū) XC01，XC02
，XC03
法定代表人：陳松輝
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營范圍：銷售、批發(fā)、零售:照明燈具、燈用電器附件及其他照明器具、
光伏設(shè)備、光伏設(shè)備元器件、開關(guān)、插座、接線板、電線電纜、五金產(chǎn)品、家
用電器、電工器材、裝飾物品、絕緣材料;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）
投資標(biāo)的信息最終以在工商行政管理部門登記注冊為準(zhǔn)。
四、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
1、本次對外投資的目的 ：
本次對外投資是落實(shí)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、充分利用中山古鎮(zhèn)優(yōu)勢資源，拓展公
司燈飾業(yè)務(wù)，為做大做強(qiáng)家居產(chǎn)品規(guī)模創(chuàng)造更好的條件，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，
增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力。
2、本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：
新的子公司設(shè)立將增加公司的管理幅度和管理難度，如果不能對新的子公
司業(yè)務(wù)和經(jīng)營有效管理，可能給公司帶來一定的損失。
3、本次對外投資對公司的影響：
本次設(shè)立子公司主要開展燈飾及家居照明產(chǎn)品業(yè)務(wù)，將有助于公司家居照
明產(chǎn)品的市場開拓，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提高公司綜合競爭力。
公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露本次投資進(jìn)展情況，敬請廣大投資者理性投資，
注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第三次董事會第十一次會議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 10 月 26 日