證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號：2019-049
浙江晨豐科技股份有限公司
第二屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2019 年 10 月 25 日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在浙江省海
寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第二屆董事會第四次
會議。有關(guān)會議的通知，公司已于 2019 年 10 月 14 日以現(xiàn)場送達及郵件方式送達。本
次會議由董事長何文健先生召集并主持，會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人（其中以通
訊表決方式出席會議的人數(shù)為 3 人）。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召
集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《浙江晨
豐科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合
法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2019 年第三季度報告
全文的議案》
《公司 2019 年第三季度報告》全文于 2019 年 10 月 28 日披露于上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
2、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理的議案》
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和《浙江晨豐科技股份
有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集
資金使用效率，在確保不變相改變募集資金用途和保證不影響募集資金投資項目正常進
行的前提下，公司決定自董事會審議通過后一年之內(nèi)，公司擬使用合計不超過人民幣 1.5
億元的閑置募集資金適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以
上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)董事長或財務(wù)總監(jiān)在額度范圍內(nèi)行使
該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2019 年 10 月 28 日