廣東三雄極光照明股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)
定，作為廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我
們對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議，并發(fā)表
以下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司及控股子公司本次擬使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億
元）的閑置自有資金進(jìn)行銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資，在確保不影響日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
所需資金的情況下，通過運(yùn)用部分閑置自有資金進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，可
以提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，
符合公司利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意
公司及控股子公司使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金
購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。
二、關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司以其名下位于南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)廠房 A、廠房 B、宿
舍 A、宿舍 B、電房的房產(chǎn)作為抵押，向銀行申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信
額度并提供抵押擔(dān)保，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板股票上市規(guī)
則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，旨在滿足公司正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，不存在損
害公司和股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。
公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供抵押擔(dān)保的上述事項(xiàng)決策程序合法、有
效，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的盈利能力及償債能力，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可控。
因此，我們一致同意公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并提供抵押擔(dān)保。
三、關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司本次關(guān)聯(lián)交易事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行
了事前審查。公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議并獲得通
過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的
規(guī)定。
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易系滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，有利于公
司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理，沒有違反
公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情
形。因此，我們一致同意公司本次關(guān)聯(lián)租賃事項(xiàng)。
四、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，董事會(huì)擬提名梁超先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任
期自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。非獨(dú)立董事候選人具備
擔(dān)任公司董事的任職資格和條件，符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
確定為證券市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，我們同意公司董事會(huì)提名梁超先生為
公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
本次董事提名和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。 我們同意將上述人選提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票表決。
獨(dú)立董事： 陳燕生、李瑮蛟、胡玉明
2017 年 11 月 30 日