利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2017
年 4 月 20 日 9:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2017 年 4 月 17 日以郵件方式發(fā)出了
召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)
章、規(guī)范性文件（以下合稱(chēng)“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)
定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《2017 年第一季度報(bào)告》
具體見(jiàn)《2017年第一季度報(bào)告》全文。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)使用募集資金置換已支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)自籌資金的議
案》
2015年公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)周利鶴等10名交易對(duì)方合計(jì)持有的
勵(lì)豐文化100%股權(quán)以及蘭俠等9名交易對(duì)方合計(jì)持有的金立翔99%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
次交易”），并向利亞德員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的
現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，剩余部分配套資金將用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公
司流動(dòng)資金，提高并購(gòu)后的整合績(jī)效。根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具的“信會(huì)師報(bào)字(2015)第211651號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》，截至2015年12月22日，公司
已向2014年度職工持股計(jì)劃發(fā)行22,456,843股人民幣普通股股票，募集資金總額
238,267,104.23元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣229,267,104.23
元。
公司董事會(huì)現(xiàn)同意并確認(rèn)公司先行以自籌資金支付本次交易中的部分對(duì)價(jià)共計(jì)
91,284,324.66 元，并于 2015 年 12 月 24 日以上述募集資金中的 91,284,324.66 元
置換先行已支付的自籌資金的行為。
獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于使用募集資
金置換先期投入的公告》及《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司與北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)
(有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)德楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資設(shè)立北京
德一信息科技有限公司。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事對(duì)該相關(guān)事項(xiàng)的發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立
意見(jiàn)，同意公司本次投資事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平
臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，上述投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董
事李軍先生回避表決，本議案獲得通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券的議案》
同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣 15 億元超
短期融資券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“超短融”）。具體發(fā)行時(shí)間和期限將根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)環(huán)
境和發(fā)行時(shí)公司資金需求情況予以確定。
公司超短融的發(fā)行，尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，并在中國(guó)銀
行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)后實(shí)施。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)
披露本次超短融的發(fā)行情況。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
五、審議通過(guò)《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》
為規(guī)范公司在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的信息披露行為，
公司制定了《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。
《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)
事項(xiàng)的議案》
為保證本次超短期融資券發(fā)行的順利實(shí)施，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)辦理本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)的事宜。本授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日
起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司上海藍(lán)碩數(shù)碼科技有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司上海藍(lán)碩向上海銀行嘉定支行申請(qǐng)人民幣 8，000 萬(wàn)元的期限
為 3 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。上海藍(lán)碩為公司全資子公司，本次擔(dān)保
風(fēng)險(xiǎn)可控。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過(guò)。
八、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2017 年 5 月 8 日上午 9：00 在公司會(huì)議室召開(kāi)公司 2017 年第四次臨
時(shí)股東大會(huì)并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日