利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于 2017
年 4 月 20 日 9:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 4 月 17 日以郵件方式發(fā)出了
召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事 9 名，實
到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)
章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)
定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《2017 年第一季度報告》
具體見《2017年第一季度報告》全文。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于確認使用募集資金置換已支付部分現(xiàn)金對價自籌資金的議
案》
2015年公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購買周利鶴等10名交易對方合計持有的
勵豐文化100%股權(quán)以及蘭俠等9名交易對方合計持有的金立翔99%股權(quán)（以下簡稱“本
次交易”），并向利亞德員工持股計劃發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的
現(xiàn)金對價部分，剩余部分配套資金將用于支付本次交易中介機構(gòu)費用及補充上市公
司流動資金，提高并購后的整合績效。根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具的“信會師報字(2015)第211651號”《驗證報告》，截至2015年12月22日，公司
已向2014年度職工持股計劃發(fā)行22,456,843股人民幣普通股股票，募集資金總額
238,267,104.23元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣229,267,104.23
元。
公司董事會現(xiàn)同意并確認公司先行以自籌資金支付本次交易中的部分對價共計
91,284,324.66 元，并于 2015 年 12 月 24 日以上述募集資金中的 91,284,324.66 元
置換先行已支付的自籌資金的行為。
獨立董事發(fā)表同意意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于使用募集資
金置換先期投入的公告》及《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司與北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)
(有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)德楊投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資設(shè)立北京
德一信息科技有限公司。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨立董事對該相關(guān)事項的發(fā)表了事前認可意見和獨立
意見，同意公司本次投資事項。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平
臺發(fā)布的《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：贊成 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，上述投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董
事李軍先生回避表決，本議案獲得通過。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
四、審議通過《關(guān)于擬注冊和發(fā)行超短期融資券的議案》
同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣 15 億元超
短期融資券（以下簡稱“超短融”）。具體發(fā)行時間和期限將根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場環(huán)
境和發(fā)行時公司資金需求情況予以確定。
公司超短融的發(fā)行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準，并在中國銀
行間市場交易商協(xié)會接受發(fā)行注冊后實施。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時
披露本次超短融的發(fā)行情況。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
五、審議通過《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》
為規(guī)范公司在銀行間債券市場發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的信息披露行為，
公司制定了《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。
《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
六、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)
事項的議案》
為保證本次超短期融資券發(fā)行的順利實施，董事會同意提請股東大會授權(quán)董事
會辦理本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)的事宜。本授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日
起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
七、審議通過《關(guān)于為全資子公司上海藍碩數(shù)碼科技有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司上海藍碩向上海銀行嘉定支行申請人民幣 8，000 萬元的期限
為 3 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。上海藍碩為公司全資子公司，本次擔(dān)保
風(fēng)險可控。
表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
八、審議通過《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 5 月 8 日上午 9：00 在公司會議室召開公司 2017 年第四次臨
時股東大會并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日