廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于
2017 年 10 月 26 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2017 年 10 月 20 日以電子郵件和電話的
方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3
人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、
召開(kāi)及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有
效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，審議并以投票表決方式通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《2017 年第三季度報(bào)告》的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2017 年第三季度報(bào)告》全文的內(nèi)容，詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月 27 日發(fā)布在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意設(shè)立全資子公司中山市三雄極光照明有限公司，并提請(qǐng)董事會(huì)
審議。詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司在 2017 年 10 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2017-062）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 26 日