廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次
會(huì)議于 2017 年 11 月 30 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開。公司于 2017
年 11 月 25 日以電子郵件和電話的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)
艷瓊女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書和證券
事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、
《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及其控股子公司擬使用最高額不超過人民幣 6 億元
（含 6 億元）的閑置自有資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合《公司章程》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。在保障公司日常經(jīng)
營正常運(yùn)作的前提下，運(yùn)用部分暫時(shí)閑置自有資金購買安全性好、流動(dòng)性高的保本
型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小
股東利益的情形。公司履行了必要的審批程序，決策程序合法、合規(guī)。同意公司及
其控股子公司擬使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購買
保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司于 2017 年 12 月 1 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-069）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司為滿足公司經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，擬向廣州農(nóng)村商
業(yè)銀行股份有限公司華南新城支行申請(qǐng) 5,000 萬元人民幣的綜合授信，公司以其位
于南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)廠房 A、廠房 B、宿舍 A、宿舍 B 及電房作為抵押物為
本次銀行授信提供抵押擔(dān)保。銀行授信及抵押擔(dān)保期限均為 3 年。公司董事會(huì)授權(quán)
董事長張宇濤先生全權(quán)辦理上述授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同及文
件。該事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定。同意公司向銀行申請(qǐng) 5,000 萬元人民幣授信額度并提供抵押擔(dān)保。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司于 2017 年 12 月 1 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-070）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司與實(shí)際控制人張宇濤先生、林巖先生、陳松輝先生等
續(xù)簽房屋租賃合同以及重新審議已簽關(guān)聯(lián)租賃合同事項(xiàng)，系滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營
活動(dòng)的需要。決策程序合法有效。不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
同意該關(guān)聯(lián)租賃事項(xiàng)。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司于 2017 年 12 月 1 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的公告》（公告編號(hào)：2017-071）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 30 日