廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
于 2017 年 10 月 20 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2017 年 10 月 26 日在
公司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名；公司監(jiān)事、
董秘及高級(jí)管理人員列席會(huì)議；本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張宇濤先生主持。本次會(huì)議的召
開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為，公司《2017年第三季度報(bào)告》的編制程序符合法律、法規(guī)和
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年1-9月的經(jīng)營(yíng)
情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司 2017 年第三季度報(bào)告全文詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 10 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年第三季度報(bào)告》公告編號(hào)：2017-060）。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意在中山市古鎮(zhèn)設(shè)立全資子公司中山市三雄極光照明有限公司，
董事會(huì)授權(quán)管理層辦理新設(shè)公司的工商注冊(cè)等工商事宜。詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年
10 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立
全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2017-062）。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件：
1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 26 日