利亞德光電股份有限公司
關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會
2、股東大會召集人：利亞德光電股份有限公司董事會
2017年4月20日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于召
開公司2017年第四次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：召開公司2017年第四次臨時股東大會議案經(jīng)
第三屆董事會第八次會議審議通過，召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議日期和時間：2017年5月8日（星期一）上午9：00
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時
間為：2017年5月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年5月7日下午
3:00至2017年5月8日下午3:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2017年5月3日（星期三）。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股東大會股權(quán)登記日2017年5月3日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東，均有權(quán)以本通知公布的
方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授
權(quán)代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東）， 或在網(wǎng)絡(luò)投票
時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
本次股東大會上李軍先生及劉海一先生將對《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有
限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》回避表決，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》 公
告編號：2017-046）。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：利亞德光電股份有限公司會議室（北京市海淀區(qū)頤
和園北正紅旗西街9號）。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
2、審議《關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案》；
3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)事
項的議案》；
4、審議《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。
說明：
（1）以上第 1、2、3、4 項議案已經(jīng)過公司第三屆董事會第八次會議審議通
過，第 2 項議案已經(jīng)過公司第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公
司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮咨訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
（2）上述第 1 項議案《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)人為公司控股股東、實質(zhì)控制人李軍先生及公司
高級管理人員劉海一先生，該項決議中李軍先生及劉海一先生將回避表決。具體
內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于設(shè)立北京德一信息
科技有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（3）上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小
投資者是指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：以下所有議案 √
《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有限
1.00 √
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
2.00 《關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案》 √
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦
3.00 理本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)事項 √
的議案》
《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披
4.00 √
露事務(wù)管理制度》
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、加
蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，需持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人
股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東
登記表》（見附件3），并附身份證/營業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確
認。信函或傳真在2017年5月4日下午5:00前送達本公司證券部。來信請寄：北京
市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號，郵編100091（信封請注明“股東大會”字樣）。
不接受電話登記。
2、現(xiàn)場登記時間：2017年5月4日上午9:00至11:30，下午1:30至5:00；采取
信函或傳真方式登記的須在2017年5月4日下午5:00之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：利亞德光電股份有限公司董事會辦公室
地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號
郵編：100091
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續(xù)，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程見附件一。
六、其他事項
1. 聯(lián)系方式：
電話：010－62864532
傳真：010－62877624
聯(lián)系人：張小麗
2. 本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
七、備查文件
1．利亞德光電股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議；
2．利亞德光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議。
附件：
1．《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2．《授權(quán)委托書》
3．《參會股東登記表》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼： “365296”；投票簡稱：“利亞投票”。
2、填報表決意見。
權(quán)本次股東大會的議案為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、
棄。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年5月8日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 7 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2
利亞德光電股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書
委托人
自然人股東（簽名)：
身份證號：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號：
法人股東（法定代表人簽名并加蓋公司公章）：
營業(yè)執(zhí)照號：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號：
受托人
受托人（簽名）：
身份證號：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效日期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
本次股東大會提案表決意見示例表
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案：以下所有議案 √
《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有 √
1.00
限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議 √
2.00
案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會 √
3.00 辦理本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)
事項的議案》
《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息 √
4.00
披露事務(wù)管理制度》
附件 3
利亞德光電股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱
身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 聯(lián)系人
備注