利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司上海藍(lán)碩數(shù)碼科技有限公司
提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司——上
海藍(lán)碩數(shù)碼科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海藍(lán)碩”）為了滿足日常經(jīng)營(yíng)所需進(jìn)行
貸款。2017 年 4 月 20 日，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，
0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司上海藍(lán)碩數(shù)碼科技有限公司提供擔(dān)保的
議案》，同意為全資子公司上海藍(lán)碩向上海銀行嘉定支行申請(qǐng)人民幣 8000 萬(wàn)元
的期限為 3 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)全資子公
司的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：上海藍(lán)碩數(shù)碼科技有限公司
2、成立日期：2005 年 9 月 8 日
3、注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉美路 955 號(hào) 5 幢
4、法定代表人：陳劍
5、注冊(cè)資本：人民幣 3220 萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：
從事數(shù)碼光電元件及產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊設(shè)備、儀器儀表
（計(jì)量器具除外）技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，從
事電子元器件（LED顯示屏）的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)
品的銷(xiāo)售，電子顯示屏、音響設(shè)備、汽車(chē)租賃（不得從事金融租賃），電力建設(shè)
工程施工，建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工，城市及道路照明建設(shè)工程專業(yè)施工，
技防工程，機(jī)電設(shè)備安裝、維修（除特種設(shè)備），建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)與
施工，消防設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工，從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有上海藍(lán)碩100%股權(quán)
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年12月31日 2017年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 125,475,187.12 138,480,883.00
負(fù)債總額 83,225,884.65 96,915,332.36
凈資產(chǎn) 42,249,302.47 41,565,550.64
營(yíng)業(yè)收入 63,650,628.90 12,992,422.85
凈利潤(rùn) 19,561,129.80 -683,751.83
三、董事會(huì)意見(jiàn)
為支持全資子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要,公司董事會(huì)同意為全資
子公司上海藍(lán)碩向上海銀行嘉定支行申請(qǐng)人民幣 8000 萬(wàn)元的期限為 3 年的綜合
授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上海藍(lán)碩為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司本次為全資子公司貸款提供擔(dān)保后,公司連續(xù)12個(gè)
月內(nèi)實(shí)際擔(dān)?？傤~為179,827.76萬(wàn)元（上述擔(dān)?？傤~全部為公司全資子公司及控
股公司提供的擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有者權(quán)益）
的比例為40.37%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為21.89%。截至目前，公司無(wú)
逾期擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保、無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日