利亞德光電股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無否決提案的情況；
2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3．本次股東大會以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、2017年3月27日，利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公
告形式通知召開2016年年度股東大會。
2、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月16日-2017年4月17日
4、現(xiàn)場會議召開時間：2017年4月17日上午9:00
5、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號公司會議室
6、召集人：公司董事會
7、主持人：公司董事長李軍先生
8、本次股東大會召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東的總體情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共51人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為305,198,348股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.4727％。
2、現(xiàn)場會議股東出席情況
參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共40人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為304,764,546股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.4194%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11人，
代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為433,802股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0533%。
4、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨
或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共41人，代表有表決權(quán)的股份
5,625,848股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6907%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東30人，代表股份5,192,046股，占上市公司總股份的
0.6375％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份433,802股，占上市公司總股份的0.0533％。
5、出席會議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、非董事高級管理人員、公司聘請的見證律師和保薦代表人。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，與會股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過了《2016年度董事會工作報告》；
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意5,625,548股，占出席會議中小股東所持股份
的99.9947％；反對300，占出席會議中小股東所持股份的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
（二）審議通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意5,625,548股，占出席會議中小股東所持股份
的99.9947％；反對300，占出席會議中小股東所持股份的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
（三）審議通過了《2016年度獨立董事述職報告》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意5,625,548股，占出席會議中小股東所持股份
的99.9947％；反對300，占出席會議中小股東所持股份的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
（四）審議通過了《2016 年度報告及其摘要》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 5,625,548 股，占出席會議中小股東所持股份
的 99.9947％；反對 300，占出席會議中小股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，本議案獲得通
過。
（五）審議通過了《2016 年度財務(wù)決算報告》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 5,625,548 股，占出席會議中小股東所持股份
的 99.9947％；反對 300，占出席會議中小股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，本議案獲得通
過。
（六）審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 5,625,548 股，占出席會議中小股東所持股份
的 99.9947％；反對 300，占出席會議中小股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，本議案獲得有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過，本議案獲得通過。
（七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 5,625,548 股，占出席會議中小股東所持股份
的 99.9947％；反對 300，占出席會議中小股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，本議案獲得通
過。
（八）審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 2016 年度薪酬情況及
董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬調(diào)整的議案》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 5,625,548 股，占出席會議中小股東所持股份
的 99.9947％；反對 300，占出席會議中小股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，本議案獲得通
過。
（九）審議通過了《關(guān)于修改的議案》
總表決結(jié)果為：同意305,198,048股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 5,625,548 股，占出席會議中小股東所持股份
的 99.9947％；反對 300，占出席會議中小股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，本議案獲得通
過。
（十）審議通過了《關(guān)于參股貴州省仁懷市天釀酒業(yè)銷售有限公司暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
總表決結(jié)果為：同意49,079,748股，占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；
反對300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意 5,625,548 股，占出席會議中小股東所持股份
的 99.9947％；反對 300，占出席會議中小股東所持股份的 0.0053％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％，關(guān)聯(lián)股東李軍
先生回避表決，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務(wù)所張彥婷律師和鄒宇律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見
證并出具法律意見書，認(rèn)為公司2016年年度股東大會的召集和召開程序符合國家有
關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2016年年度股
東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2016年年度股東大會的
表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2016年年度股東
大會的法律意見書》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 17 日