浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議通
知于2017年6月15日以電子郵件或電話方式發(fā)出，會議于2017年6月22日以通訊表
決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司法》、
《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陶瑩先生主持，審議并通過如下決
議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于使用募集資金增資控
股子公司的議案》；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金增資控股子公司事項，其使用及決策程
序符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司募投項目的順利實施，符合公
司及股東利益。同意公司使用非公開發(fā)行募集資金6,400萬元增資公司控股子公
司浙江晶瑞電子材料有限公司（以下簡稱“晶瑞電子”）,用于實施“年產(chǎn)1200萬片
藍(lán)寶石切磨拋項目”。
《關(guān)于使用募集資金增資控股子公司實施募投項目的公告》詳見 2017 年 6
月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購
價格的議案》；
2017 年 6 月 21 日，公司實施了 2016 年度利潤分配方案，即“以 2016 年 12
月 31 日公司總股本 98,507.55 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1
元人民幣（含稅）”。根據(jù)上述情況，同意對公司限制性股票激勵計劃（以下簡
稱“激勵計劃”）股票回購價格作出調(diào)整，調(diào)整后的激勵計劃首次授予股票回購價
格為 5.1309 元/股，調(diào)整后的激勵計劃預(yù)留授予股票回購價格 4.84 元/股。
《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的公告》詳見 2017 年 6 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 2 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對
象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》；
經(jīng)核查，公司本次回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票的激勵對象名單
與實際情況相符，同意對唐永亮、沈伯偉、吳文強(qiáng)、舒銀海、劉蘭、曹華寅、沈
建國、陳禎已獲授但尚未解鎖的限制性股票149,420股按激勵計劃相關(guān)規(guī)定予以
回購注銷。
監(jiān)事沈伯偉為本次回購對象之一，屬于關(guān)聯(lián)人，已對本議案回避表決。
《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的公告》詳見
2017 年 6 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 6 月 23 日