寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
二〇一五年度股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議
于2016年3月25日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的議案,現(xiàn)將
具體事項(xiàng)公告如下:
一、 本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì)屆次: 2015 年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人: 公司第五屆董事會(huì)
3、股權(quán)登記日：2016 年 4 月 12 日（星期二）
4、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性: 本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議已經(jīng)審
議通過(guò)召開(kāi)本次年度股東大會(huì)的議案。
5、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2016 年 4 月 19 日下午 13：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016 年 4 月 18 日－2016 年 4 月 19 日，其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 4 月 19 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期間的任意時(shí)
間。
6、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能
選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次
投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至2016年4月12日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；
公司股東也可授權(quán)他人（附授權(quán)委托書(shū)）代為出席會(huì)議和參加表決；不能出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司1號(hào)會(huì)議廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議以下議案：
1、《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、《2015 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
5、《2015 年年度報(bào)告及摘要》
6、《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
7、《募集資金 2015 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
8、《關(guān)于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
9、《選舉彭誠(chéng)信先生為公司第五屆董事會(huì)法律專(zhuān)業(yè)獨(dú)立董事》
10、《選舉張明海先生為公司第五屆董事會(huì)董事》
注意事項(xiàng)：
1、獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異
議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
2、上述第 4、6、7、8、9、10 項(xiàng)議案將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將
結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股
東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。上述相關(guān)議案均刊登于巨潮資
訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會(huì)的登記辦法
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、
法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證
等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受
電話登記；
5、登記時(shí)間：2016年4月13日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16：30；
6、登記地點(diǎn)：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號(hào)公司證券部。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
(一)采用深交所交易系統(tǒng)投票的操作流程：
1、投票代碼：362119
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：康強(qiáng)投票
3、投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016
年4月19日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股
申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
4、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買(mǎi)入委托的方式
對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
投票證券代碼 投票簡(jiǎn)稱(chēng) 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)入價(jià)格
362119 康強(qiáng)投票 買(mǎi)入 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
5.股東投票的具體程序?yàn)?
(1)輸入買(mǎi)入指令；
(2)輸入證券代碼 362119；
(3)輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格：在“買(mǎi)入價(jià)格”項(xiàng)下輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格,情況如下:
序號(hào) 表決事項(xiàng) 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
議案 1 《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 1.00
議案 2 《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 2.00
議案 3 《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 3.00
議案 4 《2015 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》 4.00
議案 5 《2015 年年度報(bào)告及摘要》 5.00
議案 6 《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 6.00
議案 7 《募集資金 2015 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》 7.00
議案 8 《關(guān)于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》 8.00
議案 9 《選舉彭誠(chéng)信先生為公司第五屆董事會(huì)法律專(zhuān)業(yè)獨(dú)立董事》 9.00
議案 10 《選舉張明海先生為公司第五屆董事會(huì)董事》 10.00
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3
股代表?xiàng)墮?quán)。
6、注意事項(xiàng)
對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,投票不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)
效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的起止時(shí)間為 2016 年 4 月 18 日 15：
00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 4 月 19 日 15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證
書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 股東獲取身份認(rèn)證的具體流程:
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，
股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登
陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置
服務(wù)密碼。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，
可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) 登 錄 網(wǎng) 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系進(jìn)行
投票系統(tǒng)投票。
五、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗 電話：0574-56807119 傳真：0574-56807088
地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號(hào) 郵編：315105
2、參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年三月二十九日
附：授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2016 年 4 月 19 日召
開(kāi)的寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2015 年度股東大會(huì),并按下表指示代為行使表
決權(quán),如本人（本公司）無(wú)指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
序號(hào) 表決事項(xiàng) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
議案 1 《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
議案 2 《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
議案 3 《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
議案 4 《2015 年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
議案 5 《2015 年年度報(bào)告及摘要》
議案 6 《關(guān)于聘請(qǐng) 2016 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
議案 7 《募集資金 2015 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
議案 8 《關(guān)于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
議案 9 《選舉彭誠(chéng)信先生為公司第五屆董事會(huì)法律專(zhuān)業(yè)獨(dú)立董事》
議案 10 《選舉張明海先生為公司第五屆董事會(huì)董事》
委托人姓名（名稱(chēng)）： 受托人姓名：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東帳戶(hù)：
委托日期：
（本授權(quán)委托書(shū)之復(fù)印及重新打印件均有效, 單位為委托人的必須加蓋單位公
章。）