浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議通
知于2017年6月27日以電子郵件或電話的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2017年7月3
日以通訊表決方式召開。會(huì)議由曹建偉董事長主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董
事9人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董
事審議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于確定日常經(jīng)營合同自
愿性披露標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露備忘錄第 7 號(hào)：日常經(jīng)營合同》的有
關(guān)規(guī)定，同意確定本公司日常經(jīng)營合同自愿性披露標(biāo)準(zhǔn)如下：簽訂的合同金額占
公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入 20%以上，且絕對(duì)金額超過人民幣 1 億元。
在簽訂的日常經(jīng)營合同達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，公司應(yīng)參照深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露備忘錄第 7 號(hào)：日常經(jīng)營合同》等有關(guān)規(guī)定
及時(shí)披露該合同。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 4 日