浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第五次會議通
知于2017年6月15日以電子郵件或電話的方式送達各位董事，會議于2017年6月22
日以通訊表決方式召開。會議由曹建偉董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董
事9人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董
事審議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于使用募集資金增資控
股子公司的議案》；
同意使用非公開發(fā)行募集資金 6,400 萬元增資公司控股子公司浙江晶瑞電子
材料有限公司（以下簡稱“晶瑞電子”）,用于實施“年產(chǎn) 1200 萬片藍寶石切磨拋項
目”。獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。
《關(guān)于使用募集資金增資控股子公司實施募投項目的公告》及獨立董事意見
詳見 2017 年 6 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬
戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；
根據(jù)相關(guān)法律及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司募集資金
管理制度》等有關(guān)規(guī)定，同意公司控股子公司晶瑞電子在商業(yè)銀行設(shè)立募集資金
專項賬戶，用于存管本公司投入晶瑞電子的 6400 萬元增資款。并授權(quán)公司董事
長與保薦機構(gòu)及商業(yè)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)手續(xù)。設(shè)立的募集資金專
項賬戶具體如下：
開戶名稱 開戶行 賬號
浙江晶瑞電子材料有限公司 招商銀行杭州高新支行 571910685510501
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購
價格的議案》；
2017 年 6 月 21 日，公司實施了 2016 年度利潤分配方案，即“以 2016 年 12
月 31 日公司總股本 98,507.55 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1
元人民幣（含稅）”。根據(jù)上述情況，同意對公司限制性股票激勵計劃（以下簡
稱“激勵計劃”）股票回購價格作出調(diào)整，調(diào)整后的首次授予限制性股票回購價格
為 5.1309 元/股，調(diào)整后的預(yù)留授予限制性股票回購價格 4.84 元/股。獨立董事對
本事項發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會對本議案發(fā)表了同意意見。
《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的公告》及獨立董事意見詳見 2017 年 6 月
23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對
象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議案》；
鑒于激勵對象唐永亮、沈伯偉、吳文強、舒銀海、劉蘭、曹華寅、沈建國、
陳禎因個人原因離職，已不符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵條件，同意對上述人員
已獲授但尚未解鎖的限制性股票149,420股按激勵計劃相關(guān)規(guī)定予以回購注銷。
獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會對回購注銷激勵對象已獲授但
尚未解鎖限制性股票事項發(fā)表了同意的核查意見。
《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的公告》及獨立
董事意見詳見 2017 年 6 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并
修改公司章程的議案》；
鑒于公司擬回購注銷限制性股票 149,420 股，公司注冊資本及股份總數(shù)相應(yīng)
發(fā)生變化，因此，同意對《公司章程》相關(guān)條款予以變更，具體變更情況如下：
原條款 修訂后條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
98,507.55 萬元。 98,492.608 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為
第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為 98,507.55
98,492.608 萬股，所有股份均為人民幣
萬股，所有股份均為人民幣普通股。
普通股。
本事項已經(jīng)公司 2014 年度股東大會授權(quán)，不需再提交公司股東大會審議。
修訂后的《公司章程》詳見 2017 年 6 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 23 日